Court ruling № 96562663, 26.04.2021, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/5083/21

Провадження № 1-кс/592/2582/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Гуріної А.О., слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В., про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021200000000034 від 23.02.2021 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021200000000034 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , не маючи відповідної ліцензії, здійснює придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, збут, зберігання з метою збуту у складському приміщенні за адресою м.Суми, вул. Вєтрова, 20, яке не внесене до Єдиного реєстру місць зберігання, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме пива у кеговій тарі, вина і сидру.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 09.03.2021 року проведено обшук автомобіля марки «Opel» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 та на момент початку проведення обшуку перебував у користуванні ОСОБА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено алкогольні напої, а саме: пиво, сидр та вино.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 09.03.2021 проведено обшук у складському приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке фактично використовувалося ОСОБА_1 для зберігання алкогольних напоїв в результаті якого виявлено та вилучено алкогольні напої, а саме: пиво, сидр та вино.

Проведеним в рамках досудового розслідування оглядом вилучених алкогольних напоїв встановлено, що виробником пива являється ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243), а відповідно до вилучених під час обшуку документів покупцями алкогольних напоїв являються: ТОВ «ТД «Вайсбург», Сумська Філія ТОВ «ТД «Вайсбург», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АС «Трейд Компані», ФОП ОСОБА_4 , ДП «Роял Фрут Гарден іст», Філія «БІРХАУС» ТОВ «ЕЛЛІПСІС».

В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Уманьпиво» систематично протягом 2020-2021 років здійснювали реалізацію алкогольних напоїв власного виробництва фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 та іншим суб`єктам підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення даних операцій в податковому та бухгалтерському обліках підприємства. В своїй злочинній діяльності службові особи ТОВ «Уманьпиво» використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності на ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243).

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої (інші підакцизні товари) та сировина для їх виготовлення, документи чорнової бухгалтерії, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, здобуті у результаті його вчинення знаходяться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а тому необхідно провести обшук, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями

В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончак М.В., клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243), можуть знаходитися предмети, речі та документи, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «ТД «Вайсбург», Сумська Філія ТОВ «ТД «Вайсбург», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АС «Трейд Компані», ФОП ОСОБА_4 , ДП «Роял Фрут Гарден іст», Філія «БІРХАУС» ТОВ «ЕЛЛІПСІС»; незаконно виготовлені алкогольні напої (інші підакцизні товари), сировина для їх виготовлення, смакові домішки, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, які не марковані акцизними марками встановленого зразка; чорнові записи; копії інформації з комп`ютерної техніки та мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інші файли для конспірації протиправної діяльності.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - предмети, речі та документи, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Уманьпиво» (код 05380243) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «ТД «Вайсбург», Сумська Філія ТОВ «ТД «Вайсбург», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АС «Трейд Компані», ФОП ОСОБА_4 , ДП «Роял Фрут Гарден іст», Філія «БІРХАУС» ТОВ «ЕЛЛІПСІС»; незаконно виготовлені алкогольні напої (інші підакцизні товари), сировина для їх виготовлення, смакові домішки, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, які не марковані акцизними марками встановленого зразка; чорнові записи; копії інформації з комп`ютерної техніки та мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інші файли для конспірації протиправної діяльності.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко