Court ruling № 96555494, 26.04.2021, Nemyriv District Court of Vinnytsia Oblast

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

Провадження № 1-кс/930/283/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розсліування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_4 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, щоклієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір № 26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір № 263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_4 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_4 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_5 .

Картки на ім`я ОСОБА_4 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_5 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.

Вищевказану подію яка містить ознаки кримінального правопорушення виявив працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 який у подальшому відповідно до своїх функціональних обов`язків провів відповідне службове розслідування за результатами якого повідомив до правоохоронних органів про виявлений ним злочин.

З метою підтвердження факту руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , працівником Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ до наступної інформації:прізвище, ім`я та по батькові, займана посада працівниківНемирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали в період часу з 24.08.2015 по 03.09.2015 та в період часу з 12.10.2015 по 23.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодовищевказаної інформації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищезазначеної інформації,яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації а саме:прізвище, ім`я та по батькові, займана посада, працівниківНемирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали у вказаному відділенні в період часу з 24.08.2015 по 03.09.2015 та в період часу з 12.10.2015 по 23.10.2015.

Керуючись ст.ст.40,159-164КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації а саме:прізвище, ім`я та по батькові, займана посада, працівниківНемирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали у вказаному відділенні в період часу з 24.08.2015 по 03.09.2015 та в період часу з 12.10.2015 по 23.10.2015.

Забезпечитивідкриття банківської таємниці,та надати тимчасовий доступ іможливість вилученнявищевказаних документів на паперових носіях за участю відповідного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУПГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , або оперативним працівникам ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: заступникові начальника СКП ВП№ 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП№ 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1