№ 9653774, 12.05.2010, Veselivskyi District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело № 1-61/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 мая 2010 г. п.г.т. Веселое

Веселовский районный суд Запорожской области в составе:

- председательствующего судьи: Кравцова С.А. - при секретаре судебного заседания: Василенко Л.В. - с участием прокурора : Прусенко Е.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения, уроженца пгт Веселое, Запрожской области, украинца, гражданина Украины, женатого, образование среднее, работает водителем Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», невоеннообязанного, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого.

по ст.ст. 190 ч. 1, 357 ч. 3 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., работающий водителем Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), руководствуясь целью незаконного обогащения, завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», а также использовал поддельные документы.

Согласно приказа № 4065 от 14 декабря 2007 года ОАО «Запорожьеоблэнерго» водитель Веселовского РЭС ОСОБА_1 был направлен в командировку в г. Запорожье для прохождения курсов повышения квалификации.

На основании вышеуказанного приказа ОСОБА_1 было выдано командировочное удостоверение № 04 от 25 января 2008 года и по расходному кассовому ордеру с порядковым номером № 06 от 25 января 2008 года им были получены денежные средства в сумме 2085,00 грн.

В связи с особенностями организационной структуры ОАО «Запорожьеоблэнерго», связанной с основной деятельностью по передаче и поставке электроэнергии на территории Запорожской области приказом № 491 от 30 декабря 2005 года «О служебных командировках» было установлено:

п.п. 1.1. Служебными командировками являются поездки работников по распоряжению руководства ОАО «Запорожьеоблэнерго» на срок более одного дня в другой населенный пункт в пределах области для выполнения служебного поручения вне места их постоянной работы.

п.п. 3.4. Перед выездом работнику выдается денежный аванс в пределах суммы, определенной на оплату проезда. Неиспользованный остаток наличности должен быть сдан в кассу в день сдачи отчета.

п.п. 5. При поездках в служебные командировки оплату проводить в следующих размерах:

п.п. 5.2.1. Суточные в соответствии с п.1 Постановления КМУ от 23 апреля 1999 года №663(с изменениями и дополнениями) по состоянию 21 марта 2008 года в размере 30,00 грн., в случае, когда в счета стоимости проживания в гостиницах не включаются расходы на питание;

п.п. 5.2.2. Расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов с учетом бытовых услуг, предоставляемых гостиницами.

п.п. 5.2.3. Расходы на проезд к месту командировки и назад в размере стоимости проезда транспортом (кроме такси) с учетом всех расходов, связанных с их приобретением.

п.п. 5.5. Понесенные в командировке расходы в течении трех рабочих дней после возвращения с командировки оформлять авансовым отчетом, с которым подотчетные лица обязаны передавать в бухгалтерию неиспользованный аванс полученных денежных средств. Каждая сумма расходов, включенная в авансовый отчет должна подтверждаться документально. Сумма расходов, не подтвержденная документально, возмещению не подлежит.

Находясь в командировке в г. Запорожье в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года, ОСОБА_1 проживал в неустановленном в ходе досудебного следствия месте и в указанный период времени в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица Д.С.П. не проживал.

В указанный период времени ОСОБА_1 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, предложило поддельные квитанции и кассовые чеки на проживание в туристической гостинице «Хортица» (г. Запорожье), предоставив которые можно незаконно получить денежные средства, подлежащие возмещению за оплату проживания командированного лица.

ОСОБА_1, решил приобрести поддельные документы на якобы понесенные им затраты на оплату проживания в туристической гостинице «Хортица» и, предоставив их в бухгалтерию предприятия, завладеть денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 1 760,00 грн. (как находящимися в его ведении из числа ранее полученных денежных средств на командировочные расходы).

В период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года, ОСОБА_1, находясь возле учебного центра, расположенного по ул. Вишневского, 4, приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица поддельные бухгалтерские документы - счет № 523 от 28.01.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года в комнате № 10 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) и понес затраты в общей сумме 1 760,00 грн., а также фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года на сумму 1 760,00 грн., передав этому лицу в счет их оплаты 300 грн.

В дальнейшем, ОСОБА_1, предъявил в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» авансовый отчет за командировку, к которому приложил поддельные документы на якобы понесенные им затраты на проживание в гостинице, что являлось обоснованием для списания денежных средств, ранее выданных ему на командировочные расходы. В связи с чем, он вызывал у работников бухгалтерии данного предприятия уверенность в необходимости выплаты ему сумм денежных средств, якобы затраченных им на проживание в командировке.

Подсудимый ОСОБА_1 11.02.2008 года, обманывая и злоупотребляя доверием работников предприятия, в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» совместно с командировочным удостоверением № 04 от 25 января 2008 года, в числе других документов, на подтверждение якобы понесенных им расходов в командировке, предоставил поддельные документы, выдаваемые гостиницами, и дающие право для возмещения расходов по найму жилого помещения во время командировки, приобретенные им у неустановленного в ходе досудебного следствия лица:

- счет № 523 от 28.01.2008 года согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года в комнате № 10 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 1 760,00 грн. В данном счете указаны неправдивые сведения о лице, которое фактически не проживало (ОСОБА_1) и сумма денежных средств (1 760,00 грн.), которая фактически им уплачена не была;

- фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы уплатил за проживание в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года в тургостинице «Хортица» сумму 1 760,00 грн., которая фактически им уплачена не была.

Согласно заключению комплексной судебно - почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов № 28-ИС от 24.11.2009 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области:

- бланк счета за проживание в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и бланк счета № 523 от 28.01.2008 года, предоставленный ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 11.02.2009 года - представляют собой различные бланки счетов;

- фискальный чек, выданный филиалом туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года, предоставленный ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 11.02.2009 года - выполнены на разных знакопечатающих устройствах;

- оттиски печати филиала туристической гостинице «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и оттиск печати на бланке счета № 523 от 28.01.2008 года, предоставленного ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 19.02.2009 года - нанесены с использованием разных клише.

Работники бухгалтерии Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» не зная, что данный счет и фискальный чек поддельные, доверяя ОСОБА_1, приняли их как подтверждающие документы для возмещения расходов на наем жилого помещения и на их основании составили авансовый отчет № 04 от 11.02.2008 года за командировку в г. Запорожье за период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года на общую сумму 2079,72 грн. (в том числе расходы на проживание в сумме 1 760,00 грн.) После чего ОСОБА_1 подписал авансовый отчет в строке «Підпис підзвітної особи» и в строке «З розрахунком ознайомлений», таким образом, подтвердив расчеты, произведенные сотрудниками бухгалтерии на основании предоставленных им поддельных документов.

Таким образом, ОСОБА_1 завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 1 760,00 грн.

Принятие к отражению в учете Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» подложных бухгалтерских документов, позволило ОСОБА_1 сокрыть завладение денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 1 760,00 грн., т.к. они предоставляли ему право на возмещение командировочных расходов, за якобы имевшее место проживание в туристической гостинице «Хортица», в результате чего причинил ОАО «Запорожьеоблэнерго» материальный ущерб на указанную сумму, которую он получил перед направлением в командировку в виде аванса.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 12 от 02.02.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области - бухгалтерией Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» водителю ОСОБА_1 из кассы предприятия излишне были выплачены денежные средства в общей сумме 1 760,00 грн.

Согласно обвинительного заключения, действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст.ст. 190 ч.1, 358 ч.3 УК Украины.

л.д.л.д. 139-142.

На досудебном следствии отказано в возбуждении уголовного дела:

- в отношении бухгалтера ОАО «Запорожьеоблэнерго» ОСОБА_2, за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины;

л.д. 13.

- в отношении ОСОБА_1, за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 1 УК Украины;

л.д.л.д. 11-12.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершенном им преступлении признал полностью и пояснил, что с 2008 года работает в Веселовском РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго».

В 2008 году согласно плана повышения квалификации его направили в учебный центр профессиональной переподготовки в г. Запорожье.

28.01.2008 года он был отправлен в служебную командировку на 12 дней на курсы профессиональной переподготовки кадров в учебный центр ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Вишневского, к.4. Перед выездом в служебную командировку он 25.01.2008 года в кассе Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» получил в подотчет денежные средства в сумме 2 085,00 грн.

После регистрации в учебном центре, к нему подошла ранее неизвестная ему женщина и предложила за оплату в 300 грн. приобрести документы на проживание в туристической гостинице «Хортица», на тот период, который был указан у ОСОБА_1 в командировочном удостоверении. ОСОБА_1 согласился.

На следующий день ОСОБА_1, находясь в учебном центре, получил обещанные документы на проживание в туристической гостинице «Хортица».

По приезду из служебной командировки, 11.02.2008 года он действительно предоставил в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», совместно с командировочным удостоверением документы на проживание в туристической гостинице «Хортица», а именно:

- счет № 523 от 28.01.2008 года, выписанный на имя ОСОБА_1 за 11 суток проживания в туристической гостинице «Хортица» (02647800) в комнате № 10 в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года на сумму 1 760,00 грн.

- фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года, за 11 суток проживания в туристической гостинице «Хортица» на сумму 1 760,00 грн.

При этом фактически в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года он в туристической гостинице «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица Д.С.П. не проживал, а проживал у ОСОБА_3, на съемной квартире, расположенной по адресу: АДРЕСА_2.

Свою вину признает полностью, материальный ущерб, который он причинил ОАО «Запорожьеоблэнерго» своими действиями, уже погасил в полном объеме.

Заявил суду ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении его в связи с действенным раскаянием.

Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_1, его вина в завладении денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» в сумме 1 760,00 грн. с использованием поддельных документов, т.е. совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.1, 358 ч.3 УК Украины, доказана полностью и подтверждается собранными по делу доказательствами:

- заявлением ОАО «Запорожьеоблэнерго» о выявленном совершенном преступлении рядом сотрудников структурных подразделений ОАО «Запорожьеоблэнерго»; л.д. 14.

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, л.д.л.д. 96-98.

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, л.д.л.д. 99-102.

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, л.д.л.д. 116-120.

- сообщением администрации филиала туристической гостиницы «Хортица» л.д.л.д. 15-18.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, л.д.л.д. 103-112.

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, л.д.л.д. 113-115.

- заключением комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов № 28-ИС от 24.11.2009 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области:

- бланк счета за проживание в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и бланк счета № 523 от 28.01.2008 года, предоставленный ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 11.02.2009 года - представляют собой различные бланки счетов;

- фискальный чек, выданный филиалом туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года, предоставленный ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 11.02.2009 года - выполнены на разных знакопечатающих устройствах;

- оттиски печати филиала туристической гостинице «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. Хортица, Д.С.П. и оттиск печати на бланке счета № 523 от 28.01.2008 года, предоставленного ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго», который был изъят в ходе проведения выемки бухгалтерских документов на ОАО «Запорожьеоблэнерго» от 19.02.2009 года - нанесены с использованием разных клише.

л.д.л.д. 72-78.

- заключением судебно-экономической экспертизы № 12 от 02.02.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области - бухгалтерией Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» водителю ОСОБА_1 излишне были выплачены денежные средства в общей сумме 1 760,00 грн.

л.д.л.д. 83-87.

- вещественными доказательствами - поддельными документами, предоставленными ОСОБА_1 в бухгалтерию Веселовского РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго»:

- счет № 523 от 28.01.2008 года, выписанный на имя ОСОБА_1 за 11 суток проживания в туристической гостинице «Хортица» (02647800) в комнате № 10 в период с 28.01.2008 года по 08.02.2008 года на сумму 1 760,00 грн.

- фискальный чек № 523 от 28.01.2008 года, за 11 суток проживания в туристической гостинице «Хортица» на сумму 1 760,00 грн.

л.д.л.д 60-61.

Выслушав подсудимого исследовав материалы дела, выслушав мнение прокурора участвующего в процессе, который не возражает о прекращении уголовного дела по ст. 45 УК Украины, так как имеются все законные основания для применения данной статьи, ущерб погашен, подсудимый ранее не судим, преступление совершенное ОСОБА_1 в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к категории небольшой тяжести, в содеянном чистосердечно раскаялся, устранил причиненный вред, положительно характеризуется, суд считает, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 УК Украины, ст. 7-1, ст. 282 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Заявленное ходатайство ОСОБА_1 о прекращении уголовного дела по ст. 45 УК Украины - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р. жителя АДРЕСА_3, по предъявленному обвинению по ст. 190 ч. 1; ст. 357 ч. 3 УК Украины в соответствии со ст. 7-1 УПК Украины.

Меру пресечения отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства документы, хранить в материалах дела.

Судебные издержки на проведение комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы в сумме 1095,25 грн. взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области.

По следующим реквизитам:

Получатель платежа: НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области.

р/с: 35226001000367, код ОКПО: 25573056

Банк получателя: УГК в Запорожской области г. Запорожье МФО 813015.

Назначение платежа: Код платежа 40209, за расходы на проведение экспертизы.

Судебные издержки на проведение судебно-экономической экспертизы в сумме 2433, 89 грн. взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области.

По следующим реквизитам:

Получатель платежа: НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области.

р/с: 35226001000367, код ОКПО: 25573056

Банк получателя: УГК в Запорожской области г. Запорожье МФО 813015.

Назначение платежа: Код платежа 10805, за расходы на проведение экспертизы.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 7 суток с момента его провозглашения.

Судья: С.А. Кравцов