Court ruling № 96530495, 26.03.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4558/15-к

1-кс/295/1711/15

УХВАЛА

Іменем України

26.03.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014060020005781 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтентом міліції Яскажук І.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Яскажук І.І. зазначив, що ОСОБА_1 у період з серпня 2014 року по листопад 2014 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у загальній сумі 96 730 грн.

24.02.2015 до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, в період часу з 10.02.2015 по 19.02.2015 гр. ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2350 грн. та ноутбуком марки “Acer” Trave Mate моделі 5740G-3336332 Mnss, серійний номер LXTVKOCO1702336A9A1601 в пластиковому корпусі чорного кольору, вартістю 5600 грн.

За даним фактом 25.02.2015 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №12015060020001139, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. 11.03.2015 вказане кримінальне провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження №12014060020005781 у єдине провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 являється засновником ТОВ “Агрокорн-М” (ЄДРПОУ 37927621).

Згідно інформації, наданої Житомирською ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області ТОВ “Агрокорн-М” (ЄДРПОУ 37927621), засновником якої являється ОСОБА_1 13.10.2011 відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банківській установі ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ “Мегабанк” МФО 351629, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку.

Після вилучення, огляду проведення аналізу та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності осіб, у володінні яких перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, окрім тимчасового доступу до речей та документів не можливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенту міліції Яскажук І.І. та оперативним працівникам за дорученням останнього, до інформації, що містять банківську таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документів про відкриття та обслуговування ТОВ “Агрокорн-М” (ЄДРПОУ 37927621), юридична адреса: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська 4, кв. (офіс) 126, розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

– відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках ТОВ “Агрокорн-М” (ЄДРПОУ 37927621) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із обов`язковим вказуванням у прибутковій і видатковій частині дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 13.10.2011 по 30.12.2014.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: