Court decree № 96435206, 21.04.2021, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
21.04.2021
Case No.
953/6573/21
Document №
96435206
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 953/6573/21

н/п 1-кс/953/3435/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Окара М.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001532 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 24 квітня 2022 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000001532 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , який є власником торгівельної марки «BENETTI» та керівником ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709), у 2018 році замовив партію велосипедів у Китаї. Виробник з Китаю виконав замовлення та відправив вантаж морськими контейнерами до України. Отриманий інвойс на вантаж був наданий брокерам для подальшого митного оформлення вантажу. Брокер з метою заниження вартості вантажу та з метою мінімізації обов`язкових митних платежів вніс недостовірну інформацію до вантажно-митної декларації, після чого подав її до митних органів, використавши при цьому ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471), створене саме з цією метою. Таким чином, 08.06.2018 ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471), юридична адреса: м. Київ, вул. Старосільська, 1 літ. К, 08.06.2018 здійснило митне оформлення товару, а саме велосипедів, який перевозився в контейнерах UAСU5529843 та TCNU8415349, та фактично 08.06.2018 направило його одержувачу ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709) на адресу: м. Харків, пл. Захисників України, 15, на автомобілі з д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 , контейнер UAСU5529843 та д.н. НОМЕР_3 з причепом д.н. НОМЕР_4 , контейнер TCNU8415349. По прибуттю до м. Харкова автомобілі прибули за вказаною адресою, де їх було розвантажено. При розвантаженні на коробках було зазначено торгівельну марку «BENETTI» (свідоцтво на знак № НОМЕР_5 ), пов`язану з велосипедною продукцією, власником якої є ОСОБА_2 .

Згідно податкового обліку взаємовідносин між ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471) та ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709) не виявлено.

Крім того, згідно податкового обліку зазначену продукцію було реалізовано від ТОВ «Байлоз» на наступні підприємства: ТОВ Фірма «МЕП» (ЄДРПОУ 42077437), яка продала товар (велопродукцію) ТОВ «Тріплтехно» (ЄДРПОУ 41811940), ТОВ «Артеміда Люкс» (ЄДРПОУ 41535662), ТОВ «Акрит Ленд» (ЄДРПОУ 41051224), ТОВ «Компанія «Антея» (ЄДРПОУ 42079895), але останніми підприємствами фактично зазначений товар реалізовано не було.

Також встановлено, що розмитнений товар (велопродукція) реалізується не тільки по Харківській області, а й по всій території України через мережу Інтернет (інтернет-магазини) та через підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках м. Харкова. Так було встановлено інтернет- магазин «VeloGuid».

З метою встановлення обсягу розмитненого товару під торговими марками «BENNETTI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані запити до ДФС України в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою перевірки вищевказаної інформації, проте отримані відповіді, а саме відмови у наданні необхідних документів, які містять важливу інформацію для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. У відповідях зазначено, що підставою для отримання зазначених документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, під час досудового розслідування виконано наступне:

- направлено запити до ДФС України з метою встановлення того, коли та які саме підприємства оформлювали вантажі з торговою маркою «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» за період з 01.01.2018 по теперішній час; до Київської міської митниці ДФС України з метою отримання вантажних митних декларації, оформлених ТОВ «Байлоз»; до ГУ ДПС у м. Києві, ПВКФ «ЛОСК», ДПСУ Головний центр обробки спеціальної інформації, ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», УПФУ в Х/о, Державної митної служби України; на проведення аналітичного дослідження до ВКА ГУ НП в Х/о з метою проведення перевірки, пов`язаної з встановленням осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та їх способу життя; отримано відповіді;

- допитано в якості свідка ОСОБА_3 ;

13.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, 04119, а саме до належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» з можливістю їх вилучення. 21.10.2020 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про відмову у задоволенні клопотання через недостатню його обґрунтованість;

05.04.2021 повторно направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, 04119, а саме до належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» з можливістю їх вилучення, до Харківської обласної прокуратури з метою його погодження та подальшого направлення до Київського районного суду м. Харкова.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 24 квітня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме:

- отримати в Київському районному суді м. Харкова ухвалу про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, 04119, а саме до належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» з можливістю їх вилучення;

- згідно отриманої ухвали Київського районного суду м. Харкова здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, 04119, а саме до належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» з можливістю їх вилучення;

- звернутися до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні й інших установ, які відмовилися надавати необхідну інформацію на запит у порядку ст. 93 КПК України;

- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що основний фігурант, ймовірно причетний до вчинення злочину, тривалий час перебував за кордоном, а також тим, що не завершено проведення негласних слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, для їх проведення необхідний значний проміжок часу строком не менше, ніж дванадцять місяців.

У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, проведенням невідкладних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-10, спричиненої коронавірусом, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220000001532 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 24.04.2021.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, розташованої за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, 04119; проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямованих на встановлення обставин вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 24 жовтня 2021 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000001532 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 24 жовтня 2021 р. включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 96435206 ?

Документ № 96435206 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96435206 ?

Дата ухвалення - 21.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96435206 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 96435206 ?

В Kyivskyi District Court of Kharkiv City
Previous document : 96435202
Next document : 96435210