Court ruling № 96393306, 01.04.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17032/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участю слідчого Кравченка С.П., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кравченка С.П. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021100000000067, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кравченка С.П., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Кондратовим О.Г. про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7, що на праві приватної власності належить: ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 , Територіальні громаді міста Києва в особі Київської міської ради ЄДРПОУ 22883141, ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_3 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000067, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва та Київської області утворилась та діє група осіб, що займається протиправною діяльності у сфері грального бізнесу із подальшим виведенням грошових коштів та переміщення їх через контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей, і направлення на фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Згідно відповіді оперативного підрозділу на території м. Києва та Київської області організовано діяльність мережі гральних закладів під вивіскою «Космолот», де в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», надаються послуги в сфері грального бізнесу через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерів та програмного забезпечення «Чемпіон» та «Сімпл Гейм».

Оперативним шляхом було встановлено, що організаторами протиправної діяльності є:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у власності перебуває: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщено один з підконтрольних гральних залів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2; земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_8 , земельні ділянки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , кадастрові номери: 3222485901:01:004:5014 і 3222485901:01:004:5013;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 . Колишній працівник міліції;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Для забезпечення фізичної підтримки та охорони вищевказаних гральних закладів власниками було створено ТОВ «Охоронне агентство «Центуріон» (ЄДРПОУ 41975063), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Помічником ОСОБА_9 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , За наявною інформацією ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підконтрольні ОСОБА_6 . Раніше разом працювали в Святошинському РУ ГУ НП в м. Києві.

Старшими адміністраторами - виконавцями гральних закладів під вивіскою «Космолот» по Київській області є:

- гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - контролює діяльність частини гральних закладів в м. Біла Церква;

- гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - контролює діяльність гральних закладів в м. Біла Церква та м. Обухів;

- гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - контролює діяльність частини залів гральних автоматів в м. Біла Церква та м. Обухів.

- гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - контролює діяльність гральних закладів в м. Васильків та Києво-Святошинському районі Київської області.

Вказана мережа нараховує 98 гральних закладів, які розташовані на території м. Києва та Київської області.

Крім цього, для потрапляння до ігрових залів розроблено механізм отримання доступу в їх приміщення. Так у приміщенні кожного ігрового залу наявний мобільний телефон, на який потрібно зателефонувати із зареєстрованого в системі і тільки після цього гравця буде допущено в приміщення.

Основна частина отриманих коштів в результаті протиправної діяльності передається гр. РФ ОСОБА_15 , кримінальні прізвиська « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », який в свою чергу організував їх переміщення через Російську Федерацію на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей для фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» в частині їх фінансового та матеріального забезпечення.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з місць розташування закладів грального бізнесу у м. Києві є: приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно інформаційної довідки № 243321632 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація щодо права власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 належить: ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 , Територіальні громаді міста Києва в особі Київської міської ради ЄДРПОУ 22883141, ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_3 .

Відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кравченку Сергію Петровичу, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 , Територіальні громаді міста Києва в особі Київської міської ради ЄДРПОУ 22883141, ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, устаткування (приладів, аксесуарів для ігор, комп`ютерів, гральних автоматів) для організації та ведення грального бізнесу, магнітних носів інформації, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів) та сім-карток, планшетних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваних злочинів, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; пластикових карток (як засіб зберігання безготівкових коштів та оплати послуг грального бізнесу), чорнових записів, документів та інших електронних пристроїв, на яких може міститись інформація щодо вчинених злочинів, а також грошових коштів, отриманих від діяльності грального бізнесу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька