Court ruling № 96366606, 23.03.2021, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2006/21

Провадження №1-кс/751/573/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Деркач О.Г.

секретар судового засідання - Гармаш - Лящинська М.В.

з участю : слідчого - Луцького О.В.

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу старшого СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської обласної прокуратури Біляковичем О.В., про проведення обшуку,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2021 за №32021270000000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги те, що є підстави вважати, що предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у сторони досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях ТОВ «Малодівицьке ХПП» за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, Обичівська сільська рада, 135 км. автодороги Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, будинок 2/1, що належить на праві власності ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791).

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши додатки, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Наташа-Агро» (код ЄДРПОУ 35052335) в 2018 - 2020 роках оформили придбання послуг з оренди обладнання для зернового складу по завищеній вартості у ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791), вартість якого в 6 разів дорожче за вартості самого орендуємого обладнання, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та як результат ухилилися від сплати ПДВ на суму 18,3 млн.грн.

Речі, предмети, документи (на паперових, магнітних та електронних носіях), що підтверджують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Наташа-Агро», а також інших причетних осіб, що сприяли вчиненню злочину, на думку органу досудового розслідування, можуть знаходитись в офісних, складських та виробничих приміщеннях ТОВ «Малодівицьке ХПП» за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, Обичівська сільська рада, 135 км. автодороги Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, будинок 2/1, що належить на праві власності ТОВ «Малодівицьке ХПП», а також у вказаних приміщеннях можуть знаходитись документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Малодівицьке ХПП» та ТОВ «Наташа - Агро» за період 2018-2020 роки щодо отримання послуг оренди обладнання зернового складу, які можуть свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Наташа-Агро».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Малодівицьке ХПП» зацікавлені в ненаданні вищевказаних документів до СУ ГУ ДФС у Чернігівській області та, за наявною інформацією, планують змінити дані, що містяться в цих документах, або замінити їх на інші, а оригінали знищити.

Вищевикладене також підтверджується іншими документами, наявними в матеріалах судового провадження та досліджені в ході судового розгляду, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №32021270000000016 від 05.03.2021; дослідженням фінансово - господарської діяльності ТОВ «Наташа - Агро» за період з 2018 - 2020 роки; інформацією оперативного підрозділу, яке здійснює супроводження кримінального провадження; інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 16.03.2021.

Враховуючи викладене, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, предмети та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані відшукувані предмети, речі та документи можуть знаходитись в офісних, складських та виробничих приміщеннях ТОВ «Малодівицьке ХПП» за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, Обичівська сільська рада, 135 км. автодороги Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, будинок 2/1, що належить на праві власності ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить схоронність відшукуваного майна

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому - начальнику другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяну Ашоту Ашотовичу, слідчому - заступнику начальника СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Невмовенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, слідчому - заступнику начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому - заступнику начальника першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Смирновій Анні Олександрівні на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Малодівицьке ХПП» за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, Обичівська сільська рада, 135 км. автодороги Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин, будинок 2/1, що належить на праві власності ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791), з метою відшукання та виявлення документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Наташа - Агро» (код ЄДРПОУ 35052335) та ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791) за період 2018-2020 роки щодо отримання послуг оренди обладнання зернового складу, а саме: договори та додатки до них, специфікації, переліків обладнання зернового складу, що передано в оренду, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, видаткові накладні, рахунків на оплату, платіжних доручень; документів, що підтверджують придбання (отримання), доставку (перевезення), користування та подальшу передачу обладнання зернового складу, яке орендувалсь ТОВ «Наташа-Агро» (код ЄДРПОУ 35052335) в 2018-2020 роках; документів про наявність у власних, орендованих складських приміщень та обладнання для зберігання зернових із зазначенням їх назв, технічних характеристик, дат введення в експлуатацію та адрес розташування; документів щодо використання ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791) зернових складів, обладнання зернового складу, що передано в оренду ТОВ «Наташа-Агро» (код ЄДРПОУ 35052335), зокрема інформацію щодо зберігання зернових ТОВ «Малодівицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38305791) в розрізі зернових складів (власних, орендованих) (інформацію з реєстрів зернового складу), чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності підприємства, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів фактично отриманих коштів. А також надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, якими користуються працівники ТОВ «Малодівицьке ХПП».

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач