Court ruling № 96349786, 19.04.2021, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19871/20

1-кс/569/2795/21

УХВАЛА

19 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №42020181010000134 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з січня по грудень 2019 року, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними коштами, шляхом безпідставного нарахування та одержання щомісячних грошових премії у розмірі від 40 000 до 120 000 грн., що здійснювалось неодноразово, повторно.

Згідно матеріалів УСБУ в Рівненській області та кримінального провадження, встановлено, що в період січня 2017 по грудень 2019 року головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головному економісту охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та начальнику відділу охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснювалося нарахування заробітної платні в тому числі і премій на карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи платника податків ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити оригінали вказаних документів (здійснити виїмку);

- звітів, які подавались в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до органів податкової інспекції (служби) у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів (здійснити виїмку);

- відомостей про нараховану заробітну плату працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомостей(інформації) про уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які володіли правом електронного цифрового підпису для подачі податкової звітності у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомостей(інформації) щодо уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підписували електронним цифровим підписом кожен електронний звіт з розбивкою помісячно у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи платника податків ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити оригінали вказаних документів (здійснити виїмку);

- звітів, які подавались в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до органів податкової інспекції (служби) у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів (здійснити виїмку);

- відомостей про нараховану заробітну плату працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомостей(інформації) про уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які володіли правом електронного цифрового підпису для подачі податкової звітності у період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомостей(інформації) щодо уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підписували електронним цифровим підписом кожен електронний звіт з розбивкою помісячно у період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1