Court ruling № 96331322, 05.04.2021, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 05.04.2021

Справа № 334/7764/19

Провадження № 1-кс/334/661/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Гребенюк А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь Оксани Володимирівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080050003587 від 11.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділі Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12019080050003587 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

21.06.2017 між Компанією «FRAG», в особі директора громадянина Хорватської республіки Іво Главініка, з однієї сторони та ТОВ «УкраглобалінвестТрейд» (код ЄДРІІОУ 38416208), в особі директора ОСОБА_1 з іншої сторони, було укладено Контракт №1/2 та Додаток №1 до Контракту, відповідно до яких ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» зобов`язаний продати, а Компанія «FRAG» придбати технічний кислотний казеїн, українського походження, при цьому, ТОВ «УкраглобалінвестТрейд» гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством. Далі, 29.06.2017 ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» виставив Компанії «FRAG» рахунок №1 на загальну суму 89 200 Євро, з яких 62 440 Євро передоплата та 26760 Євро сплата після отримання товару. 05.07.2017, з метою виконання умов контракту, Компанія «FRAG» перевела грошові кошти у розмірі 62 440 Євро у якості передплати на рахунок № НОМЕР_1 , який, відповідно до відомостей, які містяться в контракті, відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ТОВ «УкрглобалінвестТрейд». Після цього, відповідно до умов контракту, після отримання передплати, ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» не пізніше ніж 20 днів зобов`язаний провести митне оформлення та організувати відправку товару з супровідними документами, однак товар в установлений контрактом термін та до теперішнього часу поставлено не було. У зв`язку з цим 04.09.2017 на адресу директора ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» ОСОБА_1 компанією «FRAG» був надісланий офіційний лист з вимогою про повернення суми передплати.

В ході подальшої комунікації гр. ОСОБА_1 факт отримання грошових коштів та не поставки товару визнав, однак повідомив, що повернути грошові кошти не має змоги у зв`язку з тим, що він їх витратив на особисті потреби, тому останньому було запропоновано повернути грошові кошти в розмірі 62 440 Євро частинами, на що він погодився.

Далі, 05.03.2018 Компанія «FRAG» та ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» підписали угоду про реструктуризацію боргу, яка э додатком до контракту №1/2 від 21.06.2017, відповідно до якої була надана відстрочка оплати заборгованості в розмірі 62 440 Євро та встановлено штраф в розмірі 6000 Євро. Крім того, відповідно до умов вищевказаної угоди про реструктуризацію боргу, ТОВ УкрглобалінвестТрейд» зобов`язаний був сплатити частину заборгованості в сумі 12000 Євро протягом Зх днів з дня підписання вказаної угоди та в подальшому здійснювати щомісячний платіж протягом наступних п`яти місяців. Проте, гр. ОСОБА_1 повторно проігнорував вимоги домовленості, кошти, які належать Компанії «FRAG» не повернув, товар не поставив, у зв`язку з чим ОСОБА_1 04.05.2018 було надіслано претензію за вих. №372 з вимогою виконати взяті ТОП «УкрглобалінвестТрейд» зобов`язання, після чого ОСОБА_1 припинив будь-яку комунікацію з Компанією «FRAG».

Крім цього 10.02.2021 року співробітниками ССП ВКП Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області директору ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» ОСОБА_2 на електронну адресу надсилався запит на отримання інформації, на яку саму директор ТОВ «УкрглобалінвестТрейд» ОСОБА_2 проігнорував.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080050003587 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений ч.1 ст. 219 КПК України вісімнадцятимісячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 11.04.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити матеріальний збиток та долучити цивільний позов до матеріалів кримінального провадження; встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення; призначити ряд судових експертиз; за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються складністю кримінального провадження, великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, значним терміном проведення судових експертиз.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 11.04.2022.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину, до моменту повідомлення особі про підозру, неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Судом встановлено, що 11.10.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080050003587 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 11.04.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Вивчивши надані суду матеріали, суд приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, та наявні підстави для його задоволення і продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 11.04.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь Оксани Володимирівни, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області Овчаренко В.В., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019080050003587 від 11.10.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019080050003587 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 11.04.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.