Court ruling № 96199778, 09.04.2021, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/2600/21

Провадження №1-кс/751/779/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Павлов В.Г.

при секретарі Летяга М.О.,

розглянувши клопотання слідчого Головного управління ДФС в Чернігівській області Терещенка А.В. про надання дозволу на обшук в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №32019270000000024 від 08.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України

за участі сторін кримінального провадження:

слідчого Терещенко А.В.,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2021 року слідчий Головного управління ДФС в Чернігівській області Терещенка А.В., за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури Наливайко Т., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних, складських, виробничих, підсобних приміщеннях за адресою: вул. Продовольча 2в, м. Полтава, які належать на праві власності АТ «Українська залізниця», ЗАТ «Концерн «БІГ-М», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, рідини з характерним запахом спирту; спирту; інших підакцизних товарів; фурнітури (пробки, наклейки, повторна тара, закаточна машинка, спиртометр, лійки, мірники, марки акцизного податку, ємності для зберігання та змішування алкогольних напоїв, спирту, тощо); документів (на паперових, магнітних та електронних носіях), що підтверджують якість та походження алкогольної продукції, спирту; фінансово - господарських документів по операціям з придбання та реалізації алкогольної продукції, спирту, інших підакцизних товарів; готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, яка містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інші особи які будуть знаходитись на момент проведення обшуку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно - телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації; чорнових записів.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку слідчий вказує на те, що в провадженні управління ГУДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №32019270000000024 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході отриманої інформації від управління ПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено, що незаконне виготовлення алкогольної продукції, яка в подальшому реалізовуються в м. Чернігові, здійснюється безпосередньо за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, буд. 2 в де здійснює свою незаконну діяльність ТОВ «Концерн «БІГ-М».

Заслухавши пояснення слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з вище наведених підстав, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №32019270000000024 від 08.04.2019 року виявлено факт реалізації невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-медичної експертизи №5/І від 13.05.2019 року становлять загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що громадянин ОСОБА_1 та інші невстановлені особи на території м. Чернігова та м. Полтави систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, придбання, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту.

Так, встановлено, що 01.04.2019 гр. ОСОБА_2 , перебуваючи на території оптово-роздрібної торгівельної бази «Ріпкинська», за адресою: АДРЕСА_1 , придбав за ціною 300 гривень пластикову ємність місткістю 5,0 літрів, заповнену прозорою рідиною, яку останній в той же день добровільно видав працівникам податкової міліції та надав пояснення. Крім того, отримано відомості, що 02.04.2019 гр. ОСОБА_3 перебуваючи на території оптово-роздрібної торгівельної бази «Ріпкинська», за адресою: АДРЕСА_1 , придбав за ціною 200 гривень пластикову ємність місткістю 5,0 літрів, заповнену рідиною темного кольору, яку останній в той же день добровільно видав працівникам податкової міліції та надав пояснення.

В подальшому вищевказані рідини направлені для проведення судових експертиз. Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-медичної експертизи №5/I від 13.05.2019 рідина надана на дослідження (об`єкт №2) становить загрозу для життя та здоров`я людей при її вживанні.

Також встановлено, що 13.08.2020 гр. ОСОБА_4 придбав за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28 алкогольну продукцію, а саме: скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААН 561547 05/19 25,392 грн., яку останній добровільно видав працівникам податкової міліції та яка в подальшому була направлена для проведення судових експертиз.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів №4188/20-24 від 29.10.2020 рідина надана на дослідження не відповідає ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Згідно висновку експерта за результати проведення судово-технічної експертизи документів №4187/20-24 від 02.10.2020 надана на дослідження марка акцизного податку виготовлена не на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «України», яке здійснює їх виробництво.

28.08.2020 в ході проведення контролю за вчиненням злочину (оперативної закупки) за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28 було придбано алкогольну продукцію, а саме: скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561545 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561593 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561586 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561587 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561546 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561558 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561548 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561594 05/19 25,392 грн.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з етикеткою «SAMЖЕНЕ», виробництва (згідно етикетки) ТОВ «Концерн «Біг-М», м. Полтава, маркована акцизною маркою АВ 16АААЧ 561553 05/19 25,392 грн., які заповнені прозорою рідиною. В подальшому вищевказана продукція була направлена для проведення судових експертиз.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів №4177-4185/20-24 від 29.10.2020 рідина надана на дослідження (об`єкт №1) не відповідає вимогам ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Згідно висновку експерта за результати проведення судово-технічної експертизи документів №4138-4146/20-24 від 02.10.2020 надані на дослідження марки акцизного податку виготовлені не на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «України», яке здійснює їх виробництво.

Як вбачаться з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності «Концерн «БІГ-М» є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з ініційованого слідчим клопотання про обшук, вказана слідча дія є необхідною в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, що свідчить про його легітимну мету проведення, а саме - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і є найбільш доцільним та ефективним заходом, цілком виправдовує певну ступінь втручання в господарську діяльність товариства.

Аналізуючи питання на предмет пропорційності втручання в право власності та господарську діяльність товариства за вище вказаних обставин, суд враховує беззаперечний факт належності нерухомого майна останньому, безпосередній об`єкт злочину, характер слідчої дії та місце її проведення, стадію досудового слідства та суспільну небезпечність кримінального карного діяння, що обумовлюють вжиття від правоохоронців невідкладних заходів.

Досягнення завдань кримінального провадження менш інтрузивним за характером заходом аніж обшук є неможливим. Крім того, слідчим доведено неможливість іншими способами отримати відшукуванні предмети, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст.110,303-307,309,ч.2 ст.376,234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління ДФС в Чернігівській області Терещенка А.В. про надання дозволу на обшук в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №32019270000000024 від 08.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019270000000024 від 08.04.2019 року дозвіл на проведення обшуку в у офісних, складських, виробничих, підсобних приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, буд. 2в, які належать на праві власності АТ «Українська Залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), ЗАТ «Концерн «БІГ-М» (код ЄДРПОУ 24392909), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв; рідини з характерним запахом спирту; спирту; інших підакцизних товарів; фурнітури (пробки, наклейки, повторна тара, закаточна машинка, спиртометр, лійки, мірники, марки акцизного податку, ємності для зберігання та змішування алкогольних напоїв, спирту, тощо); документів (на паперових, магнітних та електронних носіях), що підтверджують якість та походження алкогольної продукції, спирту; фінансово - господарських документів по операціям з придбання та реалізації алкогольної продукції, спирту, інших підакцизних товарів; готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019270000000024 від 08.04.2019 року дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, яка містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інші особи які будуть знаходитись на момент проведення обшуку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно - телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації; чорнових записів.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до вимог ст.236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя В.Г. Павлов