Court ruling № 96134667, 02.04.2021, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 02.04.2021 Справа № 554/9470/19

Провадження № 1-кс/554/5967/2021

Ухвала

іменем України

02.04.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управляння поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта Гармаш І.Ю. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000346 від 02.10.2019 року закінчується 02.04.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання у зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у справі на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170000000346 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «Фірма ТДК» (код ЄРДПОУ 32796917) про те, що 15.09.2017 між ТОВ «Фірма ТДК» (оптовий покупець) та ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ «Фірма ТДК» здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання - передачі природного газу, ТОВ «Фірма «ТДК» отримала від ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ «Фірма «ТДК» в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ «Фірма ТДК» матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» до ТОВ «Фірма «ТДК» від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» отримані кошти від ТОВ «Фірма «ТДК» в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ «Систем Активс», за договором купівлі - продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, але на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено.

На даний час існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Обставин, які б перешкоджали проведенню слідчих дій раніше не було, але в ході досудового розслідування необхідної інформації для розкриття даного кримінального правопорушення не отримано і нікому у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.

Тому виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування цього кримінального провадження на 12 місяців.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управляння поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта Гармаш І.Ю. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко