Court ruling № 96125764, 21.03.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14253/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Карпінського В. І., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Онуфрієнка Д. А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000001258,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000001258 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ «ОДЕСТОРГ» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2019 позачерговими зборами учасників ТОВ «ОДЕСТОРГ» (код ЄДРПОУ 38848127) вирішено залучити від ОСОБА_1 внесок у статутний капітал товариства у вигляді квартири АДРЕСА_1 (номер об`єкта нерухомості 963435851101).

15.04.2019 загальними зборами учасників ТОВ «ОДЕСТОРГ» вирішено затвердити факт внесення до статутного капіталу товариства вищевказаної квартири вартістю 2 698 177, 00 грн. та включенням ОСОБА_1 до складу учасників ТОВ «ОДЕСАТОРГ» з часткою 10%.

Того ж дня, на підставі акту приймання-передачі ОСОБА_1 передав у статутний капітал ТОВ «ОДЕСАТОРГ» квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 110 кв. м., який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Павлюк І.І.

Відповідно до листа Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 24.06.2020 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 відсутня, оскільки будинок є десятиповерховим.

Вказане також підтверджується листом ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_4 у вказаному будинку не обслуговується.

ОСОБА_1 отримав частку у статутному капіталі ТОВ «Одесторг» в розмірі 10% (2 698 177, 00 грн.) шляхом внесення в статутний капітал неіснуючої квартири та в подальшому продав зазначену частку товариства третій особі, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

Крім того, встановлено, що до передачі у статутний капітал ТОВ «ОДЕСТОРГ» своєї частки, ОСОБА_1 отримував у власність на підставі фіктивного договору купівлі-продажу від 14.10.2014 укладеного з ТОВ «Берег-Риелтсервис» (код ЄДРПОУ 34995856) квартиру, яка знаходиться на 11 поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний засновник ТОВ «Берег-Ріелтсервіс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Берег-Ріелтсервіс» (код ЄДРПОУ 34995856) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів отримані від протиправної діяльності у вигляді продажу фіктивної частки в ТОВ «ОДЕСТОРГ», оскільки слідчим клопотання в цій частині необґрунтоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000001258 на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Берег-Ріелтсервіс» (код ЄДРПОУ 34995856) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів правовстановлюючих та фіктивних документів щодо відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів технічних паспортів вказаного об`єкта нерухомості виконаних КП «БТІ» Одеської міської ради та іншими організаціями, які здійснюють діяльність у сфері технічної інвентаризації нерухомості, звітів про оцінку, інших технічних документів на вищевказану квартиру, печаток та штампів інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільних телефонів, сім-карток, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, банківських документів та карток, речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько