Court ruling № 96089059, 07.04.2021, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/238/2021

УХВАЛА

07 квітня 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Бойка О.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року,

в с т а н о в и в:

05 квітня 2021 року слідчийСВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Бойко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури Попадюком М.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 19 квітня 2021 року, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через складність кримінального провадження й надмірну завантаженість слідчого, а також у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих дій. Зокрема, вказує, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії: надати доручення для оперативних співробітників ВБКОЗ УСБУ провести огляд дисків для лазерних систем зчитування, отриманих в результаті проведення експертиз; призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Слідчий Бойко О.О. подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вбачається, що в провадженні слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Бойка О.О. перебувають матеріали кримінального провадження №12019240220000201, внесеного 19 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що відноситься до особливо тяжких злочинів.

Так, згідно матеріалів кримінального провадженняу жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ «АДДІС» у Старокостянтинівському відділенні Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: АДРЕСА_1.

В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції із картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура без присутності карт на суми близького 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину, можливо, витратив на власні потреби.

Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ «Приватбанк» сума завданих банку збитків становить 1,3 млн. грн.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 16 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено по 19 квітня 2021 року включно.

В ході проведення досудового розслідування необхідно виконати ще такі слідчі дії: надати доручення для оперативних співробітників ВБКОЗ УСБУ провести огляд дисків для лазерних систем зчитування, отриманих в результаті проведення експертиз; призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на шість місяців, а саме по 19 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: