Court ruling № 96030273, 05.04.2021, Berdychiv City and District Court of Zhytomyr Oblast

Справа № 274/6119/16-к

Провадження № 1-кс/0274/484/21

У ХВ АЛ А

Іменем України

"05" квітня 2021 р. м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в рамках кримінального провадження №12016060050001929 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и л а:

24.03.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (єдрпоу 37378937, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), з правом її вилучення (здійснення виїмки).

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №12016060050001929 від 13.12.2016 встановлено, що 12.12.2016 невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, несанкціоновано втрутилася в роботу комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_4 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значну матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2016 відбулось несанкціоноване зняття грошей з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому були перераховані на інші рахунки: розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 1200000 грн.; розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Власників даних рахунків встановити не представилося можливим.

В подальшому, грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також були перераховані на інші рахунки, зокрема, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як дані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення почеркознавчої експертизи та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

Із долучених до клопотання документів вбачається, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016060050001929 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 05.01.2021 у справі 274/6119/16-к, аналогічне клопотання слідчого було задоволено частково. Слідчому Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 було надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Між тим, у клопотанні слідчий не зазначає про цю обставину та не вказує про наслідки виконання чи причини невиконання ухвали слідчої судді від 05.01.2021.

Оскільки доступ до документів уже надавався слідчому, у задоволенні клопотання слід відмовити, так як у слідства була можливість довести доказами обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1