№ 9596519, 07.05.2010, Krasnoperekopsk City-Raion Court of the Autonomous Republic of Crimea

Дело №4-104/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2010г. г.Красноперекопск Судья Красноперекопского горрайонного суда Стародуб Г.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры г. Армянска Люльчука А.А., с участием прокурора Ващенко А.А. о проведении выемки документов, предоставляющих банковскую тайну,-

установил:

Прокуратурой города Армянска 26 марта 2010 года возбуждено уголовное дело №11001310038 в отношении должностных лиц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» по факту злоупотребления служебным положением, умышленно причинившим тяжкие последствия государственным интересам, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

26 апреля 2010 года, в рамках возбужденного уголовного дела № 11001310038, прокуратурой города Армянска в отношении должностных лиц ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» возбуждено уголовное №11001310038/3 по факту злоупотребления служебным положением и умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины.

Поводом для возбуждения уголовного дела № 11001310038 явились материалы проверок отдела налоговой милиции Красноперекопской ОГНИ в АР Крым ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (ЕГРПОУ 33201586) и ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (ЕГРПОУ 33201607) по вопросу отчуждения целостных (единых) имущественных комплексов и транспортных средств, в ходе которых установлены нарушения п.п.2.3.1 п.2.3 ст.2, п.4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, абз.2 п.п.7.8.2 п.7.8 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями). Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» и ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» в проверенном периоде была председатель ликвидационной комиссии ОСОБА_1.

07.05.10г. следователь прокуратуры г. Армянска Люльчук А.А. обратился в Красноперекопский горрайонный суд с представлением, согласованным с прокурором г. Армянска Щербаковым Ю.В., о необходимости проведения выемки документов, представляющих банковскую тайну, а именно:

- документов, как на бумажных так и на электронных носителях, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, датой платежа, времени проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исходящего остатка средств на счёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции), с момента открытия счёта по день принятия судом решения по данному представлению, что свидетельствует об обороте денежных средств по счёту №2600301300551 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армянск), по счёту №2600201300550 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607, г.Армянск) и по счёту №2600201300547, который принадлежит ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприятиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952) соответственно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открытии счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказы о назначении должностных лиц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952), а также доверенности, предоставленные в банк уполномоченными лицами предприятия.

В ходе судебного заседания следователь прокуратуры г. Армянска Люльчук А.А. и прокурор Ващенко А.А. представление поддержали полностью и просят его удовлетворить.

Выслушав мнение следователя, мнение прокурора, исследовав предоставленные материалы уголовного дела, суд находит представление следователя подлежащим удовлетворению.

Так в представлении ставится вопрос о выемке в Симферопольском филиале «Украинский промышленный банк» (МФО 384867), расположенного по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева / ул.Киевская д.2/79 документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- документов, как на бумажных так и на электронных носителях, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, датой платежа, времени проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исходящего остатка средств на счёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции), с момента открытия счёта по день принятия судом решения по данному представлению, что свидетельствует об обороте денежных средств по счёту №2600301300551 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армянск), по счёту №2600201300550 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607, г.Армянск) и по счёту №2600201300547, который принадлежит ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприятиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952) соответственно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открытии счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказы о назначении должностных лиц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952), а также доверенности, предоставленные в банк уполномоченными лицами предприятия.

Данная информация в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является банковской тайной.

В соответствии с частью 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, представляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что для выяснения всех обстоятельств по возбужденному уголовному делу №11001310038 действительно необходимо произвести выемку требуемых документов, то суд находит представление о производстве выемки обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, который поддерживает представление следователя, исследовав материалы представления, уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление следователя прокуратуры г. Армянска Люльчука А.А. удовлетворить.

Провести выемку документов, содержащих банковскую тайну в административном здании Симферопольском филиале «Украинский промышленный банк» (МФО 384867), расположенного по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева / ул.Киевская д.2/79, а именно:

- документов, как на бумажных так и на электронных носителях, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, датой платежа, времени проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, а так же с указанием входящего и исходящего остатка средств на счёте на начало и конец каждого дня, референс каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции), с момента открытия счёта по день принятия судом решения по данному представлению, что свидетельствует об обороте денежных средств по счёту №2600301300551 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586, г.Армянск), по счёту №2600201300550 (по видам валют), который принадлежит ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607, г.Армянск) и по счёту №2600201300547, который принадлежит ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952, г.Армянск);

- договора на открытие счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547 предприятиями ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952) соответственно;

- уведомления банка органов налоговой службы об открытии счетов №2600301300551, №2600201300550 и №2600201300547;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказы о назначении должностных лиц ЗАО «Сиваш-Хим-Транс» (код ЕГРПОУ 33201586), ЗАО «Сиваш-НИИ-Химпром» (код ЕГРПОУ 33201607) и ЗАО «Крымская химическая компания» (код ЕГРПОУ 32785952), а также доверенности, предоставленные в банк уполномоченными лицами предприятия.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: