Court ruling № 95645044, 17.03.2021, Oleksandriia City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа №: 398/747/21

провадження №: 1-кс/398/248/21

УХВАЛА

Іменем України

"18" березня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Орловський В.В. за участю секретаря судового засідання Борозни Л.М., слідчого Спасова А., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова А., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120100000348 від 27.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

встановив:

18 березня 2021 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Спасов А. звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати групі слідчих по кримінальному провадженні № №12019120100000348 від 27.12.2019 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Спасова Антона Олексійовича, старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Онипсенка Анатолія Анатолійовича, слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Скорика Тараса Миколайовича, дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , яка належить ј квартири на праві приватної власності ОСОБА_1 та ѕ квартири на праві спільної сумісної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо).

Клопотання слідчого вмотивовано такими обставинами. 27.12.2019 року до Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява першого заступника голови Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_4 про те, що у 2018 році ТОВ «Техноенергомонтаж-2» в особі директора ОСОБА_3 згідно умов договору на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. 50 років Жовтня,24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» від 11.06.2018 року проводило реконструкції системи опалення Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів. У результаті проведення реконструкції система опалення Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів виконана поліпропіленовими трубами різних діаметрів, а не металевими трубами та встановлені біметалічні радіатори опалення, а не радіатори чавунні МС-140м-300, що були зазначені у договорі, внаслідок чого ТОВ «Техноенергомонтаж-2» привласнило бюджетні кошти за реконструкцію системи опалення Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів.

За вказаним фактом слідчим відділенням Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019120100000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка начальник Відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_5 повідомила, що 11.06.2018 року між ТОВ «Техноенергомонтаж-2» в особі директора ОСОБА_3 та відділом освіти Онуфріївської РДА в її особі укладено договір на виконання підрядних робіт по проекту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. 50 років Жовтня,24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області», а саме проведення реконструкції системи опалення Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Проте, під час підготовки до виконання вказаних робіт нею спільно із головою Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_6 , заступником голови Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_4 , директором Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ОСОБА_7 , та директором ТОВ «Техноенергомонтаж-2» ОСОБА_3 було вирішено замінити у проекті «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. 50 років Жовтня,24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» металеві труби та регістри опалення на поліпропіленові труби та біметалічні радіатора опалення. Тому вона звернулася до ТОВ «Ефект-комплекс», яке розробляло проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. 50 років Жовтня,24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» із проханням внесення змін до даної проектно-кошторисної документації. Зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: вул. 50 років Жовтня,24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області» ТОВ «Ефект-комплекс» було погоджено при умові, що загальна кошторисна вартість не збільшиться.

На підтвердження своїх показань свідком ОСОБА_5 надано копії:

- Листа погодження Об`єкту капітального ремонту теплової мережі школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня,24 сел. Онуфріївка, підписані замовником в особі ОСОБА_5 та підрядником ОСОБА_3 без дати складання та реєстрації у журналі вихідної кореспонденції;

- Листа Відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області до ТОВ «Ефект-комплекс» вих. № 01-23/143/1 від 06.07.2018 року;

- Відповіді ТОВ «Ефект-комплекс» на лист Відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 06.07.2018 року № 01-23/143/1, вих. ТОВ «Ефект-комплекс» № 53 від 09.07.2018 року.

Показання свідка ОСОБА_5 в частині використання вказаних матеріалів підтверджуються оглядом місця події - приміщення будівлі Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів корпусу № 2, розташованої по вул. Центральна, 24 в сел. Онуфріївка Кіровоградської області, від 20.02.2020 року, в ході якого встановлено, що система опалення у вказаній будівлі виготовлена із полівенілхлоридних труб та біметалевих радіаторних батарей.

З метою встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградської області, обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною документацією, а також встановлення відповідності обсягів та переліку фактично виконаних робіт з капітального ремонту по вказаному об`єкту обсягам та переліку, визначеним первинною звітною документацію (форми КБ-2в, КБ-3), у даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта № 2 від 30.04.2020 року:

- вартість фактично невиконаних будівельних робіт з капітального ремонту по об`єкту Загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50- років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградської області, відповідно до наданої первинної звітної документації складає 17173,5 грн.

- вартість будівельних робіт згідно наданої первинної звітної документації, що не передбачені наданою проектно-кошторисною документацію (локальним кошторисом №2-1-1 на опалення Капітальний ремонт школи від 08.11.2017), складає 390 393,3 грн.

- резюмуючи вищевикладене, завищення вартості з капітального ремонту (в частині «Опалення») по об`єкту Загальноосвітня школа І-Ш ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградської області, відповідно до наданої первинної звітної документації (акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 20 вересня 2018 року та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 23 жовтня 2018 року) складає 407 566,8 грн.

Таким чином, під час розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази вчинення службовими особами ТОВ «Техноенергомонтаж-2» в особі директора ОСОБА_3 привласнення грошових коштів під час проведення Капітального ремонту загальноосвітньої школи I-III ступенів.

11.11.2020 року у кримінальному провадженні з метою визначення відповідності потужності фактично встановленої системи опалення по вказаному об`єкту, потужності, заявленої проектно-кошторисною документацією, вартості фактично виконаних робіт та вартості фактично використаних матеріалів призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

03.12.2020 року надійшло клопотання судового експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому він просить надати:

- Оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;

- Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Слідчий подав клопо метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2», код ЄДРПОУ 37503137, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Юрія Бутусова, 21, електронна адреса: texenergokr@gmail.com, керівник ОСОБА_3 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

В зв`язку із викладеним слідчим у кримінальному провадженні подано до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2».

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.02.2021 року вказане клопотання задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2», а саме: до оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.02.2021 року одержано 23.02.2021 року особисто керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2» ОСОБА_3 .

Проте, 05.03.2021 року під час проведення тимчасового доступу до вказаних документів, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2» ОСОБА_3 було надано доступ лише до акту приймання виконаних будівельних робіт за 23 жовтня 2018 року на 9 аркушах та акту приймання виконаних будівельних робіт за 2018 року на 8 аркушах, які в ході тимчасового доступу до речей і документів було вилучено. Надавати інші документи керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2» ОСОБА_3 відмовився.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2», код ЄДРПОУ 37503137, ОСОБА_3 .

Під час допиту в якості свідка останнього було встановлено, що він проживає в квартирі АДРЕСА_1 .

Згідно до Розпорядження Кіровоградського міського голови № 24 від 19.02.2016 року, проспект Комуністичний перейменовано на Студентський бульвар.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 17.03.2021 року №248642782, об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_1 , належить: ј квартири на праві приватної власності ОСОБА_1 та ѕ квартири на праві спільної сумісної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

За клопотанням слідчого матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які дають підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуюча документація на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуюча документація на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо). Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог статей 234, 235 КПК України суд встановив наявність усіх передбачених законом підстав для проведення обшуку.

Відшукувати речі, а саме звітна документація (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуюча документація на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуюча документація на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо), дійсно можуть знаходитися за будинку по АДРЕСА_2 , належить: ј квартири на праві приватної власності ОСОБА_1 та ѕ квартири на праві спільної сумісної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , що підтверджується наланими суду матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноенергомонтаж-2», код ЄДРПОУ 37503137, ОСОБА_3 .

Під час допиту в якості свідка останнього було встановлено, що він проживає в квартирі АДРЕСА_1 .

Згідно до Розпорядження Кіровоградського міського голови № 24 від 19.02.2016 року, проспект Комуністичний перейменовано на Студентський бульвар.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 17.03.2021 року №248642782, об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_1 , належить: ј квартири на праві приватної власності ОСОБА_1 та ѕ квартири на праві спільної сумісної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою виявлення та вилучення оригіналів звітної документації (акти примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуюча документація на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо), що відноситься до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № №12019120100000348 від 27.12.2019 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Спасова Антона Олексійовича, старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Онипсенка Анатолія Анатолійовича, слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Скорика Тараса Миколайовича, дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , яка належить ј квартири на праві приватної власності ОСОБА_1 та ѕ квартири на праві спільної сумісної власності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою відшукання і вилучення оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3, М-29) по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область», зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 50-років Жовтня, 24 сел. Онуфріївка Кіровоградська область» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо).

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали оголошений 18 березня 2021 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя Орловский В.В.