Court ruling № 95634890, 27.01.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4467/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Талдоновій М.Є., за участю слідчого Васюти Р.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 12020000000000906 - прокурором першого відділу управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора Голінеєм І.І. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 22.09.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020000000000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2013 року службові особи ТОВ БІК «Київ Житло-Інвест», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення заволоділи готівковими коштами фізичних осіб - інвесторів будівництва житлового будинку № 2А по вул. Старонаводницька в м. Києві.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових кошів, отриманих шляхом незаконного збагачення в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження їх походження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 12020000000000906 від 22.09.2020 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить на праві власності ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, оригіналів та/або копії документів, а саме:

- договору від 28.12.2012 № 7/201, укладеному між ТОВ «БІК «Київ Житло-Інвест» і ОСОБА_3 , і договору від 02.04.2013 № 10/62, укладеному між ОСОБА_4 та ТОВ «БІК «Київ Житло-Інвест», додатків, додаткових угод до них, актів прийому-передачі за цими договорами, документів, складених в результаті укладання і виконання цих договорів, платіжних документів, якими підтверджується оприбуткування товариством коштів, отриманих від вказаних інвесторів, розписок службових осіб товариства про отримання готівкових коштів від інвесторів, та інших документів, пов`язаних з укладанням і виконанням цих договорів;

- документів щодо здійснення інвестування у будівництво квартир у житловому будинку з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним паркінгом на перетині вулиць Старонаводницька та Кутузова у Печерському районі м. Києва - будівельна адреса вул. Старонаводницька, 2а, зокрема договорів інвестування, додатків і додаткових угод до них, платіжних документів, актів прийому-передачі за цими договорами, інші документи, пов`язані з інвестуванням у будівництво вказаного об`єкта нерухомості, переходом майнових прав та реєстрації прав власності на квартири даного житлового будинку;

- документів щодо будівництва та початку будівництва житлового будинку з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним паркінгом на перетині вулиць Старонаводницька та Кутузова у Печерському районі м. Києва - будівельна адреса вул. Старонаводницька, 2а, а саме документів щодо отримання містобудівних умов і обмежень, правовстановлюючих документів на земельну ділянку та будівельний об`єкт, технічних умов та проектної документації, висновків експертиз по них, отримання дозволів та ліцензій, декларацій про початок виконання будівельних робіт, копій наказів про призначення відповідальних осіб, актів та довідок виконаних робіт, та інших дозвільних документів і документів, пов`язаних з будівництвом даного об`єкту;

- фінансово-господарських документів ТОВ «Київ Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32531950) та реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів цього товариства, виписок щодо руху коштів по рахунках товариства, наказів та рішень про прийняття та/або звільнення керівників ТОВ «Київ Житло-Інвест» у тому числі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових інструкцій, тощо;

- документів, зошитів, блокнотів, чорнових записів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- чорнових записів, документів із записами розрахунків, щодо отримання і оприбуткування коштів отриманих від інвесторів, у тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, а також документів , які свідчать про будівництво, введення в експлуатацію згаданого житлового будинку та/або про придбання, продаж, обтяження майнових прав, права власності на квартири житлового будинку з приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним паркінгом на перетині вулиць Старонаводницька та Кутузова у Печерському районі м. Києва) - будівельна адреса вул. Старонаводницька, 2а;

- електронних носіїв інформації (комп`ютерів, серверів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, компакт-дисків, мобільних телефонів тощо), шляхом зчитування інформації, що можуть містити вказані вище документи в електронному вигляді.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/4467/21-к.

Прим. 2 - слідчий Любезніков Д.О.

Виконавець: Новак Р.В., 28.01.2021