Court ruling № 95428021, 10.03.2021, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/654/21

Справа № 754/3627/21

У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В. з участю секретаря Дорошенко В.В., адвоката Івашківського А.О., яка діє в інтернсах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і Гарантія», розглянувши клопотання адвоката Зуб М.С., яка діє в інтернсах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і Гарантія» про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Зуб М.С., яка діє в інтересах ТОВ «ФК«Довіра іГарантія» звернулась до суду клопотанням про накладення арешту на майно в якому просить накласти арешт на право вимоги за кредитними договорами та майнові права на іпотеку, що обліковуються на балансі ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а саме: -право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87482 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2741 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87450 від 27.12.2007р. та договором іпотеки за реєстровим номером 965 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85787 від 15.11.2007р. та договором іпотеки за реєстровим номером 697, договором про внесення змін до договору іпотеки від 16.11.2007 року за реєстром № 697, від 13.05.2008 за реєстровим № 967 від 16.11.2007 -право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86608 від 05.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2022 від 05.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86837 від 12.12.2007 р.та договору іпотеки за реєстровим номером 2574.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86411 від 30.11.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 736, договір про внесення змін до Договору іпотеки за реєстром № 736 від 18.04.2008 за реєстровим № 863 від 30.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86083 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2675 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87935 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 96 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87646 від 15.01.2008 р.та договору іпотеки за реєстровим номером 35 від 15.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85580 від 09.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2589 від 09.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79688 від 09.08.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 1896 від 10.08.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84225 від 15.10.2007 р.та іпотечного договору за реєстровим номером 4468 від 16.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86839 від 12.12.2007 р.та договором іпотеки посвідчений за реєстровим номером 1072 від 12.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87746 від 21.01.2008 р. та договором іпотеки ті за реєстровим номером 66 від 22.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85454 від 07.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 4952 від 07.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87485 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2745 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/85379 від 06.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2541 від 07.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86638 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2485 від 07.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86086 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2669 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86873 від 13.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2600 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87488 від 27.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2749 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84521 від 19.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 436, Додаткова угода від 16.05.2008 року за реєстровим номером 1180 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/86369 від 03.12.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером Д-324 від 05.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87311 від 24.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 733 від 24.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86772 від 11.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2545 від 11.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86689 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2489 від 07.12.2007-право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83788 від 05.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 533 від 08.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79687 від 09.08.2009 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 1905 від 10.08.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84549 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4550 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87447 від 22.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1271 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87708 від 18.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 52 від 18.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84220 від 15.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4482 від 16.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86887 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1108 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86886 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1102 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87383 від 26.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 954 від 26.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86836 від 12.12.2007 р.та договору за реєстровим номером 2568 від 12.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87919 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 108 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/88693 від 27.02.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 391 від 27.02.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84548 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4546 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87316 від 24.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 932 від 24.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87752 від 21.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 71 від 22.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86087 від 23.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2681 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/85230 від 01.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2443, договору про внесення змін до іпотечного договору за 2443 від 18.08.2008 року за реєстровим № 6357 від 02.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85584 від 09.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2586 від 09.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/84916 від 26.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 472, Додаткова угода від 26.06.2008 року за реєстровим номером 1529 від 26.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87992 від 31.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 149 від 31.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87930 від 29.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 102 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87480 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 1293 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86066 від 23.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 857 від 23.11.2007 р. -право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83787 від 05.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 552 від 08.10.2007 р..

Також у клопотанні заявлено вимогу про заборону будь-яким фізичним та юридичним особам, включаючи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (ЄДРПОУ 39037656), розпоряджатися (купувати, продавати, міняти, дарувати, проводити електронні торги (аукціони), підписувати будь-які договори щодо відчуження прав вимоги за кредитними договорами та майновими правами на іпотеку в тому числі договори з переможцем аукціону за результатами проведених електронних торгів (аукціону) у випадку їх проведення) за кредитними договорами та майновими правами на іпотеку що обліковуються на балансі ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а саме:

-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87482 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2741 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87450 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 965 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85787 від 15.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 697, договором про внесення змін до договору іпотеки від 16.11.2007 року за реєстром № 697, від 13.05.2008 за реєстровим № 967 від 16.11.2007 -право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86608 від 05.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2022 від 05.12.2007 р. -право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86837 від 12.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2574.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86411 від 30.11.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 736, договір про внесення змін до Договору іпотеки за реєстром № 736 від 18.04.2008 за реєстровим № 863 від 30.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86083 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2675 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87935 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 96 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87646 від 15.01.2008 р.та договору іпотеки за реєстровим номером 35 від 15.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85580 від 09.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2589 від 09.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79688 від 09.08.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 1896 від 10.08.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84225 від 15.10.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 4468 від 16.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86839 від 12.12.2007 р. та договором іпотеки посвідчений за реєстровим номером 1072 від 12.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87746 від 21.01.2008 р. та договором іпотеки ті за реєстровим номером 66 від 22.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85454 від 07.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 4952 від 07.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87485 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2745 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/85379 від 06.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2541 від 07.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86638 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2485 від 07.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86086 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2669 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86873 від 13.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2600 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87488 від 27.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2749 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84521 від 19.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 436, Додаткова угода від 16.05.2008 року за реєстровим номером 1180 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/86369 від 03.12.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером Д-324 від 05.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87311 від 24.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 733 від 24.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86772 від 11.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2545 від 11.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86689 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2489 від 07.12.2007-право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83788 від 05.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 533 від 08.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79687 від 09.08.2009 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 1905 від 10.08.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84549 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4550 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87447 від 22.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1271 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87708 від 18.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 52 від 18.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84220 від 15.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4482 від 16.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86887 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1108 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86886 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1102 від 13.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87383 від 26.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 954 від 26.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86836 від 12.12.2007 р. та договору за реєстровим номером 2568 від 12.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87919 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 108 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/88693 від 27.02.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 391 від 27.02.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84548 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4546 від 19.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87316 від 24.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 932 від 24.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87752 від 21.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 71 від 22.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86087 від 23.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2681 від 23.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/85230 від 01.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2443, договору про внесення змін до іпотечного договору за р. №2443 від 18.08.2008 року за реєстровим № 6357 від 02.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85584 від 09.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2586 від 09.11.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/84916 від 26.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 472, Додаткова угода від 26.06.2008 року за реєстровим номером 1529 від 26.10.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87992 від 31.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 149 від 31.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87930 від 29.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 102 від 29.01.2008 р.-право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87480 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 1293 від 27.12.2007 р.-право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86066 від 23.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 857 від 23.11.2007 р. -право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83787 від 05.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 552 від 08.10.2007 р.

Обґрунтовуючи клопотання захисник зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12021100030000592 від 04.03.2021 за ч. 1 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (ЄДРПОУ 39037656) під час укладення договорів відступлення права вимоги з метою одержання неправомірної вигоди для себе передбачених.

Постановою слідчого від 05.03.2021 р. ТОВ «ФК «Довіра і Гарантія» залучено цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні адвокат Івашківський А.О. клопотання підтримав.

Вислухавши адвоката, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ст. 98 КПК України, 1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 2. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, 2. Арешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6ст.170КПК України,6.У випадку,передбаченому пунктом4частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнопідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,фізичної чиюридичної особи,яка всилу законунесе цивільнувідповідальність зашкоду,завдану діями(бездіяльністю)підозрюваного,обвинуваченого,засудженого абонеосудної особи,яка вчиниласуспільно небезпечнедіяння,а такожюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження,за наявностіобґрунтованого розміруцивільного позовуу кримінальномупровадженні,а таксамо обґрунтованогорозміру неправомірноївигоди,яка отриманаюридичною особою,щодо якоїздійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У клопотанні не зазначено конкретно і до клопотання не додано доказів хто саме є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим у кримінальному провадженні.

Крім того в клопотанні взагалі не йде мова про накладення арешту на конкретне майно, а лише зазначено вимогу про накладення арешту на право вимоги за кредитними договорами та майнові права.

За таких обставин у задоволенні клопотання відмовляється.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката Зуб М.С., яка діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і Гарантія» про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: О.В.Грегуль