Court ruling № 95358906, 07.03.2021, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/4109/21

н/п 1-кс/953/2119/21

УХВАЛА

"07" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Зуб Г.А.,

при секретарі - Черниш О.М.,

за участю прокурора - Жиліна В.А.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Волченюк В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Петренко Олени Олександрівни у кримінальному провадженні № 12020220000001143 від 16.09.2020р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Володимир РФ, громадянина України, одружений, має неповнолітню дитину , працю. ФОП, зареєстрований : АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

встановив :

07.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» без визначенняя суми застави.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, за попередньою змовою та в групі зі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, вчинив вимагання грошей у ОСОБА_4 (особа із зміненими анкетними даними) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 , очолюючи громадську організацію «Правове співтовариство «НАКИПІЛО» ЄДРПОУ 43319771, члени якої здійснюють діяльність для вирішення екологічних проблем, маючи умисел направлений на вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців, які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення, вирішив використовувати членство у вказаній громадській організації, як прикриття для особистого незаконного збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 , на початку березня 2020 року усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого противоправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, розробив злочинний план направлений на вимагання грошей у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який надає послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення. Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_2 , залучив в якості виконавців членів громадської організації «Правове співтовариство «НАКИПІЛО» ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осіб, керуючи діями останніх.

02.03.2020 приблизно о 13.00, ОСОБА_1 в групі зі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами прибули до очисних споруд, розташованих за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Буди, площа Центральна,1, де під приводом боротьби із забрудненням довкілля заблокували автомобіль ГАЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням фізичної особи – підприємця ОСОБА_4 , який у той час зливав рідкі нечистоти у вказані очисні споруди.

Надалі, ОСОБА_2 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою залякування ОСОБА_4 , діючи умисно наблизився до ОСОБА_4 та наніс останньому удар ногою в область живота, після чого ОСОБА_2 , в групі з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами почали наносити удари руками і ногами ОСОБА_4 по різним частинам тіла, тим самим завдаючи останньому фізичного болю, при цьому пояснюючи, що він зможе зливати рідкі нечистоти у зазначеному відстійнику, у разі якщо буде за це сплачувати їм гроші.

Не погодившись з незаконними вимогами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлених слідством осіб, щодо сплати грошей, ОСОБА_4 вимушений був в подальшому зливати рідкі нечистоти в очисні споруди, розташовані в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області.

Дізнавшись про це, ОСОБА_2 , задля демонстрації реальності своїх погроз щодо обмеження прав, свобод та законних інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , 25.01.2021 приблизно о 14.00 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_1 , в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, заблокували автомобіль ГАЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , заповнений рідкими нечистотами та почали вимагати від останнього гроші в сумі 3000 грн., у разі, якщо він має намір злити рідкі нечистоти у відстійник, розташований в м. Мерефа, погрожуючи при цьомупошкодженням або знищенням належного йому майна та неможливістю здійснювати свою підприємницьку діяльність, у разі відмови передачі зазначеної суми грошей.

В результаті довготривалих злочинних дій з боку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб по відношенню ОСОБА_4 , останній перебуваючи у розпачі, пригніченому стані, будучі морально виснаженим, сприймаючи погрози насильством, обмеження прав, свобод, законних інтересів, пошкодженням або знищенням належного йому майна, як реальні, побоюючись за своє життя і здоров`я, вимушений був погодитися з вимогами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, щодо передачі їм грошей в сумі 3000 гривень через фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 до 3-го числа кожного місяця поточного року.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину, 04.02.2021 приблизно о 10-00 приїхав до будинку АДРЕСА_3 , тобто за місцем проживання ОСОБА_6 , де на виконання вимог ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осібпередав останньому гроші в сумі 1500 грн.

Продовжуючи виконувати незаконні вимоги ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб щодо сплати їм кожного місяця грошей в сумі 3000 гривень за можливість зливати рідкі нечистоти в очисні споруди, розташовані в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, ОСОБА_4 , як того вимагали зазначені особи, 03.03.2021 передав гроші в сумі 3000 гривеньОСОБА_6 , для подальшої передачі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та невстановленим слідством особам.

В свою чергу, ОСОБА_6 , зібравши гроші в сумі 18000 грн. зі всіх фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області, 05.03.2020 о 13.00 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_1 в буд. АДРЕСА_3 , де передав останньому гроші в сумі 18000 грн. для подальшого їх розподілу між ним, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами.

Отримавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 18000 грн., ОСОБА_1 , попередньо домовившись зі ОСОБА_2 по телефону, 05.03.2021 о 16.25 на власному автомобілі марки Ford Scorpio д.н.з НОМЕР_2 прибув за адресою: м. Харків вул. Героїв Праці, 26-А, куди також на власному автомобілі маркиPeugeot3008 д.н.з. НОМЕР_3 прибув ОСОБА_2 , де останній в приміщенні кафе «Будинок піци», на власний розсуд розподілів гроші в сумі 18000 грн. між всіма учасниками злочинної групи, передавши ОСОБА_1 його долю, а також долю його сина ОСОБА_5 , але скористатися вказаною сумою грошей ані ОСОБА_1 , ані ОСОБА_2 не встигли, оскільки одразу після отримання грошей були затримані працівниками поліції ГУНП в Харківській області.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник – адвокат Волченюк В.А. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та необґрунтованість повідомленої підозри, просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001143 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України

05.03.2021 о 18.35 ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та 06.03.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенняя, передбаченого ч.2 ст. 189 КК КК України, тобто вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: показаннями потерпілого ОСОБА_4 (особа із зміненими анкетними даними) про обставини вимагання у нього грошей, які надходили від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які він повинен був передавати через фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , з погрозою знищення належного йому майна, а також про обставини заподіяння тілесних ушкоджень 02.03.2020 на очисних споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ; показаннями свідка ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними) про обставини вимагання у нього та інших фізичних осіб-підприємців грошей, які надходили від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які він повинен був передавати через фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , з погрозою знищення належного йому майна; показаннями потерпілого ОСОБА_6 про обставини вимагання у нього та інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області, грошей, які надходили від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які він повинен був передавати ОСОБА_1 , з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину – ОСОБА_1 , від 05.03.2021, під час якого при особистому обшуку у нього виявлено та вилучено грошові купюри, які останній отримав від ОСОБА_6 ; протоколами обшуку автомобіля Ford Scorpio д.н.з НОМЕР_2 під керування ОСОБА_1 , в ході якого з салону були вилучені частина грошових коштів, які останній отримав від ОСОБА_6 в цей же день та які останній отримав від інших осіб-підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність по наданню послуг пов`язаних із вивозом рідких нечистот на території Харківського району Харківської області; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , які в повному обсязі підтверджують показання потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7 та в яких міститься інформація про розподіл грошей, отриманих від потерпілих підприємців між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , а також наданням вказівок іншим співучасникам злочинної групи про здійснення спостереження за потерпілими за допомогою літаючих пристроїв (квадрокоптерів); іншими матеріалами справи у їх сукупності.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, яке є тяжким, за яке передбачене законом покарання до 7 років позбавлення волі, враховуючи, що ОСОБА_1 хоча і є ФОПом, але має нестабільні офіційні джерела отримання прибутку, відсутність даних щодо наявності міцних соціальних зв`язків у підозрюваного, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінальних правопорушень, які носили системний характер, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи, що ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення проти власності, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 181600 гр. (2270 х 80 = 181600 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182,183,193,194,196,197 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Петренко О.О. у кримінальному провадженні № 12020220000001143 від 16.09.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 – задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 58 днів - до 03 травня 2021 року включно.

Визначити суму застави у розмірі 181600 грн. (сто вісімдесят одна тисяча шістсот), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: UA 208201720355299002000006674) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 7 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваного.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Петренко О.О. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2021 (включно).

Слідчий суддя - Г.А. ЗУБ

Копію ухвали отримав “____”___2021 р. __ год.____хв. __р.

Костін А.В.