Court ruling № 95341561, 04.03.2021, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1981/21

Провадження № 1-кс/727/608/21

У ХВ АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2021 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000533 від 10.12.2020 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб з числа мешканців м. Чернівці на території Чернівецької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові коштиза збутнаркотичних засобівта психотропнихречовин надходилиневстановленим слідствомособам наелектронні гаманціплатіжної системи« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з наступниминомерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і в подальшому перераховувались на карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по картковим рахункам на які здійснювалось перерахування коштів з електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл натимчасовий доступдо документів(втому числіелектронних),які містятьохоронювану закономтаємницю,що перебуваютьу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися зними,зробити їхкопії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам за період часу з 02.07.2020 року по 04.03.2021 року, фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), по наступним операціям:

(електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 )

НОМЕР_5 1903,380687261006100.00105.002020-07-19 13:19:05НОМЕР_5 9660,3806872610062000.002054.002020-08-14 20:56:34НОМЕР_6 6834,3806872610063100.003183.702020-12-07 15:18:51НОМЕР_7 4853,3806872610064500.004621.502020-12-22 12:08:24НОМЕР_7 8829,380687261006100.00105.002020-08-18 16:13:07НОМЕР_8 2318,3806872610063800.003902.602020-07-28 18:29:38НОМЕР_8 2318,3806872610064800.004929.602020-07-28 18:28:02НОМЕР_8 2318,3806872610064800.004929.602020-07-28 18:28:26НОМЕР_8 6383,3806872610062000.002054.002020-11-02 19:27:19НОМЕР_8 8493,3806872610064999.005133.972020-09-01 12:54:42НОМЕР_8 8493,3806872610061350.001386.452020-09-01 12:55:34НОМЕР_9 7432,3806872610064600.004724.202020-11-07 13:25:38НОМЕР_9 7432,3806872610061000.001027.002020-11-07 13:25:59НОМЕР_9 7432,3806872610064724.204724.202020-11-07 13:25:08516875******1155,3806872610063500.003594.502020-10-07 13:51:30516875******1155,3806872610064999.005133.972020-10-13 17:36:57НОМЕР_10 1155,3806872610064999.005133.972020-10-13 17:37:36НОМЕР_10 1155,3806872610061500.001540.502020-11-07 14:19:50НОМЕР_11 0470,3806872610063670.003769.092020-12-15 09:50:00НОМЕР_11 0470,3806872610064500.004621.502020-10-26 21:24:52НОМЕР_11 *0470,3806872610062500.002567.502020-10-26 21:26:00545708******0470,3806872610063800.003902.602020-12-07 14:19:04

(електроннігаманці платіжноїсистеми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 )

НОМЕР_5 1903,380982550717880.00903.762020-07-03 18:41:19НОМЕР_8 9814,3809825507174800.004929.602020-09-01 13:08:44НОМЕР_8 9814,3809825507173580.003676.662020-09-01 13:10:44НОМЕР_5 1903,380982550717150.00155.002020-07-06 14:03:41НОМЕР_5 1903,3809825507172260.002321.022020-07-12 16:05:42НОМЕР_8 8493,3809825507174800.004929.602020-08-01 16:16:26НОМЕР_8 8493,3809825507174800.004929.602020-08-01 16:16:59НОМЕР_8 8493,3809825507173860.003964.222020-08-01 16:17:56НОМЕР_7 8829,380982550717500.00513.502020-08-25 12:46:03414943******9660,3809825507171995.002048.872020-07-11 22:15:35НОМЕР_7 7030,3809825507174800.004929.602020-07-29 15:32:33414962******7030,3809825507173851.253851.252020-07-29 15:33:23НОМЕР_7 7030,3809825507173700.003799.902020-07-29 15:33:40НОМЕР_7 8829,3809825507171500.001540.502020-09-17 13:50:08414943******6409,3809825507174108.004108.002020-07-07 15:10:40414943******6409,380982550717395.00405.672020-07-07 15:11:02414943******6409,3809825507173600.003697.202020-07-07 15:12:14414943******1903,3809825507172350.002413.452020-07-31 13:35:36414943******1903,3809825507171500.001540.502020-07-07 21:50:35414949******4371,380982550717100.00105.002020-07-06 12:57:06414943******1903,380982550717100.00105.002020-07-05 16:57:51473118******8493,3809825507174000.004108.002020-09-01 13:06:49414943******1126,3809825507172567.502567.502020-07-14 13:13:00414943******9660,3809825507173100.003183.702020-07-05 11:29:23НОМЕР_5 1903,38098255071775.0080.002020-07-10 16:25:56414943******9660,3809825507171027.001027.002020-09-26 20:29:48414949******6819,3809825507171000.001027.002020-10-05 23:34:04516875******1155,3809825507174500.004621.502020-10-27 01:48:18516875******1155,3809825507174500.004621.502020-10-27 01:49:06516875******1155,3809825507171000.001027.002020-10-27 01:50:01516875******1155,3809825507174642.004767.332020-10-13 17:44:46516875******1155,3809825507173000.003081.002020-10-21 09:40:31НОМЕР_10 0613,3809825507174000.004108.002020-12-16 11:53:00516875******8937,380982550717935.00960.252020-07-10 11:04:24516875******6947,380982550717500.00513.502020-08-25 13:13:10516875******6947,3809825507171000.001027.002020-08-05 19:10:01516875******4946,380982550717355.00364.592020-07-06 19:25:25516875******1155,3809825507173230.003317.212020-09-22 16:15:22516875******1155,3809825507174142.004253.832020-09-26 16:13:55516874******2239,3809825507171600.001643.202020-07-09 17:12:43516875******1155,3809825507174999.005133.972020-09-21 12:40:01545708******0470,3809825507174300.004416.102020-09-07 16:45:02516875******1155,3809825507172500.002567.502020-09-21 12:20:10516875******1155,3809825507172500.002567.502020-09-21 12:20:58516875******6947,3809825507174000.004108.002020-08-12 11:01:25516875******6947,3809825507174000.004108.002020-08-16 23:38:48516875******6947,3809825507171000.001027.002020-08-16 23:40:42516874******8771,3809825507174800.004929.602020-07-01 15:54:04516874******8771,3809825507174800.004929.602020-07-01 15:55:30516875******1155,3809825507174999.005133.972020-09-22 16:14:32516875******6947,3809825507171000.001027.002020-08-12 11:08:21516875******6947,3809825507171000.001027.002020-07-14 10:45:47516874******8771,3809825507172000.002054.002020-07-01 15:56:26516875******6947,3809825507174000.004108.002020-08-05 19:02:33516874******8771,3809825507171300.001335.102020-07-25 13:07:17536354******0325,3809825507171575.001617.532020-07-04 14:20:55516875******4784,3809825507171200.001232.402020-07-03 17:08: НОМЕР_12 50.0055.002020-07-11 14:04:06

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1