Court ruling № 95339340, 09.07.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/16838/20

Провадження № 1-кс/761/10575/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Левицька Т.В., при секретарі Лозовій І.О.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020100000000227 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скаргаОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020100000000227 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Скаргу мотивовано тим, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві Нікасова Д. О. знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000227 від 04.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.05.2020 року було задоволено клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що ніби використовується фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (хоча згідно договору оренди орендарем квартири є ОСОБА_1 ), а не ОСОБА_3 , що підтверджується договором оренди приміщення від 01.06.2019 року між ТОВ «Укр-інвест - буд» та ОСОБА_1 .

Зазначає, що під час обшуку 28.05.2020 та 29.05.2020 року було вилучено документи, які не передбачені ухвалою та які датовані до 2019 року, а саме: видаткові накладні постачальників, акти приймання-передачі по доставках, форпост реєстрів з Нової пошти, довіреності на отримання переказів і посилок, товарно-матеріальні цінності, які належать ФОП ОСОБА_1 (аксесуари, електронні засоби тощо). Тобто під час обшуку було вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме:

1.Комп`ютери MacBook Air 13 - шт

2.Планшет iPad7 32 GB- 3 шт

3.Планшет iPad Pro 11 128 gb- 1 шт

4.Планшет iPad7 128 Gb - 2 шт

5.Планшет iPad Pro 12.9 128 gb- 1 шт

6.Apple TV 4K - 1 шт

7.СмартфонiPhone 11 Pro Max 256 gb - 1 шт

8.СмартфонiPhone 11 Pro Max 64gb - 1 шт

9.Смартфон iPhone XS 64 gb -2 шт

10.Смартфон iPhone XR 256 gb - 1 шт

11.Смартфон iPhone 11 64 gb -1 шт

12.Годинник Apple Watch S5 44mm -1 шт

13.Годинник Apple Watch S3 42mm - 1 шт

14.Годинник Apple Watch S4 44mm -1 шт

15.Комп`ютер Apple Macbook12-1 шт

Також були вилучені документи, а саме:

-Реєстри «Пост фінанс»

-Нотаріальні довіреності

-Видаткові накладні (Похідні документи)

-Чеки.

Зазначає, що арешт на предмети, вилучені згідно протоколу обшуку від 28.05.2020 не накладався.

Повідомляє, що законних підстав утримувати вказане майно в рамках кримінального провадження не має. Бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення належного йому майна є протиправною та такою, що порушує право власності та вимоги КПК щодо статусу вилученого майна.

В судове засіданняОСОБА_1 та слідчий не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.05.2020 року в рамках кримінального провадження №32020100000000227, надано дозвіл на проведення обшукуу нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1 ) та на праві власності належать ТОВ «Укр-Інвест-Буд (код ЄДРПОУ 37567489) для виявлення та вилучення наступних документів: договорів (угод, контрактів) і відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів з митного оформленнязовнішньогосподарських операцій, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, товарних чеків, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на тов ар, чорнових записів щодо приховання від митного контролю в період 2019-2020 років товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України без сплати ПДВ та мита та реалізованих ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ). ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ). ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ). ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ). ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ) через мережу «Інтернет» із використанням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1, а також реквізитів для оплати за товар пов`язаних осіб, серед яких: ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 )

Таким чином, вилучене під час проведення обшукуу нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: документи, на які посилається ОСОБА_1 у своїй скарзі, входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 15.05.2020 року про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з тим, доказів на підтвердження того, що вилучене під час обшукуслідчим майно, а саме - товарно-матеріальні цінності, на які посилається ОСОБА_1 у своїй скарзі, є тимчасово вилученим майном, останнім не надано, відомості про те, що арешт на вищезазначені товарно-матеріальні цінності не накладався у суду відсутні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020100000000227 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька