№ 9521759, 25.05.2010, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Дело №4-231/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 25 мая 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Боровиковой А.И., с участием прокурора Кнут Ю.А. рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 4781006,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с декабря 2003 года по январь 2008 года председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_2 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверия, действуя из корыстных побуждений, заключил инвестиционные контракты, согласно которым обязался своим силами и средствами, за счет денежных средств инвесторов, которыми в данном случае выступали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 провести ремонт и реконструкцию д. АДРЕСА_1, после чего передать квартиры инвесторам. Согласно заключенным контрактам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в указанный термин внесли на счет ЗАО «Инкомпани» денежные средства на общую сумму 2204 692, 14 гривен. С момента подписания контракта и до нынешнего времени ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 квартиры в д. АДРЕСА_1 не получили, денежные средства им ОСОБА_2 возвращены не были.

Таким образом, председатель правления ЗАО «Инкомпани» ОСОБА_2, завладел денежными средствами в сумме 2204 692, 14 гривен, что в 600 раз выше необлагаемого налогом минимума доходов граждан, путем обмана ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и злоупотребления их доверием, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетаму счету ЗАО «Инкомпани» № 26007280182001 в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ЗАО «Инкомпани».

25.05.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетным счетам ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» по расчетным счетам №№ 26009003301178, 26001001301178, 26000002301178, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытие счета по настоящее время, в Запорожской филии АКБ «Райффайзенбанк» МФО 313872, расположенном по адресу г. Запорожье, пр. Ленина д. 66, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 26009003301178, 26001001301178, 26000002301178 ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по его закрытие, в Запорожской филии АКБ «Райффайзенбанк» МФО 313872, расположенном по адресу г. Запорожье, пр. Ленина д. 66.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья: А.И. Боровикова

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______

Ў «С О Г Л А С Е Н»

Прокурор Коммунарского района

г. Запорожья

старший советник юстиции

____ А.Г. Кудрявцев

«___»____ 2010 г.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е В С У Д

о даче согласия на раскрытие банковской тайны

г. Запорожье «20» мая 2010 года

Следователь СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старший лейтенант милиции Паленко А.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 4781006, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с декабря 2003 года по январь 2008 года председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_2 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверия, действуя из корыстных побуждений, заключил инвестиционные контракты, согласно которым обязался своим силами и средствами, за счет денежных средств инвесторов, которыми в данном случае выступали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 провести ремонт и реконструкцию д. АДРЕСА_1, после чего передать квартиры инвесторам. Согласно заключенным контрактам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в указанный термин внесли на счет ЗАО «Инкомпани» денежные средства на общую сумму 2204 692, 14 гривен. С момента подписания контракта и до нынешнего времени ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 квартиры в д. АДРЕСА_1 не получили, денежные средства им ОСОБА_2 возвращены не были.

Таким образом, председатель правления ЗАО «Инкомпани» ОСОБА_2, завладел денежными средствами в сумме 2204 692, 14 гривен, что в 600 раз выше необлагаемого налогом минимума доходов граждан, путем обмана ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и злоупотребления их доверием, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести выемку по расчетному счету № 26007280182001 «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1.

В связи с тем, что указанная информация является банковской тайной, и без раскрытия банковской тайны получить ее невозможно, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины и п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П Р О Ш У:

1. Вынести постановление о производстве выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 26007280182001 ЕДРПОУ 30293590, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1.

2. Копию представления направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и председателю Коммунарского районного суда г. Запорожья.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Следователь СО Коммунарского РО ЗГУ

ГУ МВД Украины в Запорожской области

старший лейтенант милиции А.В. Паленко

Ў

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 25 мая 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья ______, с участием прокурора _______ рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 4781006,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с декабря 2003 года по январь 2008 года председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_2 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверия, действуя из корыстных побуждений, заключил инвестиционные контракты, согласно которым обязался своим силами и средствами, за счет денежных средств инвесторов, которыми в данном случае выступали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 провести ремонт и реконструкцию д. АДРЕСА_1, после чего передать квартиры инвесторам. Согласно заключенным контрактам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в указанный термин внесли на счет ЗАО «Инкомпани» денежные средства на общую сумму 2204 692, 14 гривен. С момента подписания контракта и до нынешнего времени ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 квартиры в д. АДРЕСА_1 не получили, денежные средства им ОСОБА_2 возвращены не были.

Таким образом, председатель правления ЗАО «Инкомпани» ОСОБА_2, завладел денежными средствами в сумме 2204 692, 14 гривен, что в 600 раз выше необлагаемого налогом минимума доходов граждан, путем обмана ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и злоупотребления их доверием, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетаму счету ЗАО «Инкомпани» № 26007280182001 в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ЗАО «Инкомпани».

25.05.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетным счетам ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» по расчетну счету № 26007280182001, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытие счета по настоящее время, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетну счету №26007280182001 ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по его закрытие, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья_____

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______