Court ruling № 95181797, 08.02.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/2745/21

Провадження № 1-кс/752/1134/21

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 62021100000000072 від 16.01.2021, клопотання cлідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100000000072 від 16.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого умісті Києві від уповноважених осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення щодо виявлення у працівника цієї установи інспектора пожежної профілактики відомчої пожежної охорони, лейтенанта внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонених в обігу речовин у вигляді двох поліетиленових пакетів з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка зі слів останнього є амфетаміном.

Органом досудового розслідування встановлена необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, необхідно встановити наявність відкритих рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У разі наявності таких рахунків, необхідно встановити номери вказаних рахунків та рух по ним за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , так як проект « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отриматив іншийспосіб танеможливо довестиобставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою інформації,яка знаходитьсяу володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю перебуває у володіння Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ особи, що здійснювала переказ коштів та номер рахунку (карти) з якого перераховувались кошти, суму перерахування по кожній операції за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

-інформації, стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1