№ 9508739, 21.05.2010, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

П О С Т А Н О В А

№4-383/10

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

21 травня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Таран С.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області перебуває кримінальна справа № 10490002, порушена за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ПП „Смартол”, ТОВ „Лаудер Груп” та ТОВ „БІЗНЕС ІСТЕБЛІШМЕНТС” за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. ч. 2 та 3 КК України, а також за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ТОВ „ЕЛГА” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що службові особи ТОВ „ЕЛГА” (код ЄДРПОУ 14002505, юридична адреса: Сумська область, Шосткинський район, с. Пирогівка, пров. Річний, 6) в період з січня 2008 року по січень 2010 року використали в бухгалтерському і податковому обліку підприємства підроблені невстановленими особами бухгалтерські документи по начебто проведеним господарським операціям з ПП „Смартол” (код ЄДРПОУ 34047460, юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 28), ТОВ „Лаудер Груп” (код ЄДРПОУ 35431679, юридична адреса м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, 74) та ТОВ „БІЗНЕС ІСТЕБЛІШМЕНТС” (код ЄДРПОУ 36556005, юридична адреса м. Київ, вул. Бурмістенка, 11 кім. 1) та з метою ухилення від сплати податків протиправно врахували їх при складанні податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 531 тис. 236 грн.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ „Сведбанк” (МФО 300164) за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 30, документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ „Лаудер Груп” (код ЄДРПОУ 35431679) № 26004005974102 (980) та № 26005005974101 (980) за період з 01.01.2008 по 31.12.2008, з зазначенням кореспондента (всі наявні дані), номера його рахунку, установи банку кореспондента, дати операції, виду операції, суми платежу, найменування платежу, документів юридичної справи ТОВ „Лаудер Груп” (заяв, наказів, карток зі зразками підпису та печатки тощо), а також документів, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків (чекових книжок, квитанцій тощо) за вказаний період.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ „Сведбанк” (МФО 300164) за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 30, документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ „Лаудер Груп” (код ЄДРПОУ 35431679) № 26004005974102 (980) та № 26005005974101 (980) за період з 01.01.2008 по 31.12.2008, з зазначенням кореспондента (всі наявні дані), номера його рахунку, установи банку кореспондента, дати операції, виду операції, суми платежу, найменування платежу, документів юридичної справи ТОВ „Лаудер Груп” (заяв, наказів, карток зі зразками підпису та печатки тощо), а також документів, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків (чекових книжок, квитанцій тощо) за вказаний період.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.А.Таран