Court ruling № 95038944, 02.02.2021, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/655/21

1-кс/405/295/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Вовка В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Вовка В.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 №12020120000000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукукомплексу будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, право власності на які належить ТОВ «Мазар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , фактичним володільцем якого є ТОВ «Українська Добувна компанія», код 43222436, з метою відшукання та вилучення: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожні листи укладених між ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» та ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_15 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_16 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_17 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_18 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_19 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_14 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.

16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу засновників ТДВ «СКУ» з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ «СКУ» у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_17 та ОСОБА_14 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.

Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_20 з посади директора ТДВ «СКУ» та обрати виконавчий орган Товариства - Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_13 та член дирекції ОСОБА_14 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.

Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_14 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_14 як член дирекції та директор ОСОБА_13 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_13 від імені ТДВ «СКУ» на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг» код ЄДРПОУ 39296819 - Керівник - ОСОБА_21 , Власник - ОСОБА_21 ; ТОВ «ТЛК Патріот» код ЄДРПОУ 41704947 - Керівник - ОСОБА_22 , Власники - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ТОВ «Українська Добувна компанія» код ЄДРПОУ 43222436 - Керівник - ОСОБА_26 ; Власники - ОСОБА_27 , ОСОБА_26 ; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 14276579 - Керівник - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ТОВ «Об`єднання СОТ» код ЄДРПОУ 41504875 - Керівник - ОСОБА_28 . Власники - ОСОБА_18 , ОСОБА_14 .

Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ «СКУ» за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.

В ході проведення досудового слідства допитано у якості потерпілого ОСОБА_14 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ «СКУ» реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Мазар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор