Court ruling № 94673638, 05.02.2021, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/21612/20

н/п 1-кс/953/1075/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"05" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32020220000000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено08 лютого 2020 року о 16 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 169, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32020220000000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арештна тимчасово вилучене 28.01.2021 під час проведення обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 6310137200:08:018:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме: лист ТОВ «Техностар Енергопроект» на ДСП «Чорнобильська АЕС» № 72-ОП від 27.03.2020 з переліком співробітників на 1 арк.; тендерну документацію ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» на 19 арк.; копію наказу № 3.10 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_8 на 1 арк.; копію наказу № 1.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_9

на 1 арк.; копію наказу № 3.13 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_10 на 1 арк.; копію наказу № 1.15 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_11 на 1 арк.; копію наказу № 1.14 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_12 на 1 арк.; копію наказу № 1.16 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_13 на 1 арк.; копію наказу № 3.21 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_14 на 1 арк.; копію наказу № 1.17 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_15

на 1 арк.; копію наказу № 3.19 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_16 на 1 арк.; копію наказу № 3.18 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_17 на 1 арк.; копію наказу № 3.22 ТОВ «Техностар Енергопроект» про відрядження до ДСП «Чорнобильської АЕС» з метою виконання робіт «Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО» ОСОБА_18 на 1 арк.; копію листа № 3919 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 1 арк.; копію листа № 3920 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» зауваження щодо кабельної траси на 2 арк.; копію листа № 3288 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо додаткових робіт на 1 арк.; договір підряду № 28/1 від 04.10.2019 на виконання додаткових робіт щодо реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 04.10.2019, договірну ціну від 04.10.2019 та специфікацію від 04.10.2019 на 24 арк.; лист № 2300 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо договору від 16.10.2020 № 14-01 на 1 арк.; договір підряду № 14-01 від 16.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» «Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО з додатками: календарний план від 15.10.2020, договірну ціну від 16.10.2020, кошторис № 1 від 16.10.2020, кошторис № 2 від 16.10.2020, кошторис № 3 від 16.10.2020, кошторис № 4 від 16.10.2020, кошторис № 5 від 16.10.2020 на 23 арк.; копію листа № 3908 ДСП «Чорнобильської АЕС» до ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо реалізації проекту на 5 арк.; договір № 82 від 22.10.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» про співпрацю при коригуванні проектно-кошторисної документації Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 5 арк.; протокол наради від 25.09.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; протокол наради від 06.08.2020 між ДСП «Чорнобильської АЕС» та ТОВ «Техностар Енергопроект» щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; додаток до договору 28/1 від 04.10.2019 щодо Реконструкції підстанції 110/6 кВ ЗСО на 1 арк.; перелік змонтованого обладнання на об`єкті Реконструкція підстанції 110/6 кВ ЗСО ТОВ «Техностар Енергопроект» на 2 арк.; копію наказу № 1 від 28.02.2019 ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 про прийняття обов`язків директора підприємства ОСОБА_6 на 1 арк.; копію статуту ТОВ «Техностар Енергопроект», затвердженого рішенням учасників № 5/5 від 05.05.2020 на 10 арк.; копію протоколу № 1 від 13.02.2019 засновників ТОВ «Техностар Енергопроект» на 4 арк.; копію витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Техностар Енергопроект» на 1 арк.; копію договору № 2006 від 20.06.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_6 та ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 з додатками: додаткову угоду № 1 від 19.06.2019, акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 9 арк.; копію договору № 2211 від 22.11.2018 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Донецькенергомережпроект» код 35586363 та ТОВ «Техностар» код 30884393 з додатками: акт звірки взаєморозрахунків, виписку по рахунку на 12 арк.; копію договору № П2609 від 26.09.2019 між ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ТОВ «Техностар Енергопроект» код 42821525 з додатками: специфікацію № 1, специфікацію № 2, специфікацію № 3, специфікацію № 4 на 5 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; проект договору № 1 від 01.07.2020 переведення боргу між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.; проект акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.07.2020 між ТОВ «Техностар» код 30884393, ТОВ «Високовольтний сервіс» код 37877068 на 1 арк.; договір поставки від 22.12.2019 ООО ПМ-Комплект (Москва) та ТОВ «Техностар Енергопроект» з додатками: додаток № 1, додаткову угоду, додаток № 1 редакція № 2, рахунок на оплату, міжнародну ТТН, рахунок-фактуру на 9 арк.; лист № Т-0604/1-П від 06.04.2020 ТОВ «Техностар Енергопроект» до МП Аеропорт Бориспіль Київської митниці щодо вантажу з РФ від ООО ПМ-Комплект на 1 арк.; жорсткий диск «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільний телефон Шинкара А.В. Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 57 шт. на загальну суму 5 700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США; металеві злитки жовтого кольору вагою 100 грам кожен у кількості 4 шт.; видаткову накладну № 7 від 11 січня 2019 року між ТОВ «Арматурний завод Адмірал» та ТОВ «Техностор» у 2 прим. на 1 арк. кожен; рахунок № 11 від 27 березня 2019 року на 1 арк.; ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 545114940000262; фіскальний чек квитанція № 23 ФК «Магнат» на 2 арк.; квитанцію № 13943 купівля валюти Євро «ФК Магнат» на 1 арк., - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд:жорсткого диску «SAMSUNG SSD 850 PRO» 512 GB S/n: S250NXAH303786A; мобільного телефону Iphone чорного кольору model A1778, FCC ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A, ноутбук SONY (чорного кольору) s/n 545114940000262, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32020220000000118 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов"язати слідчого ОСОБА_3 повернути печатку ТОВ "Техностар енергопроект" керівнику ТОВ "Техностар енергопроект" код 42821525 ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1