№ 9458053, 14.05.2010, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело №4-237/10 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2010 года. Судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Елизаренко И.А., рассмотрев представление старшого следователя Новомосковской межрайонной прокуратуры согласованного с прокурором Новомосковской межрайонной прокуратуры о необходимости проведения выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

13.05.2010 года старший следователь Новомосковской межрайонной прокуратуры обратился в суд с представлением о необходимости проведения в помещении Новомосковского отделения №2991 Днепропетровского областного управления открытого акционерного общества «Ощадбанк», расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул.Советская, 19, выемки документов, составляющих банковскую тайну, мотивируя тем, что Новомосковской межрайонной прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело №33109033 возбужденное в отношении старшего контролера кассира территориального без балансового отделения №2991/07 филиала - Новомосковского отделения №2991 ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_1 по факту растраты денежных средств, которые были ей вверены и находились у неё в введении, совершенное в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период с сентября 2009 года по апрель 2010 года старший контролер кассир территориального без балансового отделения №2991/07 филиала - Новомосковского отделения №2991 ОАО «Ощадбанк» (далее ТББО №2991/07) ОСОБА_1, расположенного по адресу: г.Новомосковск, ул. Сучкова, 124, безосновательно снято и растрачено денежные средства в размере 75000 грн. с депозитных и текущих счетов клиентов банка. В филиале - Новомосковского отделения №2991 ОАО «Ощадбанк», а именно в ТББО №2991/07 на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_3 отрыты депозитные счета, которые обслуживала ОСОБА_1 10.04.2010 г. и 26.02.2010 г. соответственно, последняя безосновательно снимала с указанных счетов денежные средства. При этом, она выписывала от имени клиентов все необходимые заведомо ложные банковские документы, которые сопровождают данную операцию.

Кроме этого в ТББО №2991/07 на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5 открыты текущие счета, которые также обслуживала ОСОБА_1 С которых 28.11.2009 г. и 16.04.2010 г. соответственно, безосновательно снимала денежные средства. При этом она выписывала от имени клиентов все необходимые заведомо ложные банковские документы, которые сопровождают данную операцию.

После окончания каждого рабочего дня ОСОБА_1 сдавала в бухгалтерию филиала отчет операционный дневник, где отражались все операции, которая она совершала в течение дня.

Допрошенная в качестве подозреваемой ОСОБА_1 показала, что денежные средства в размере 75000 грн. она снимала с депозитных и текущих счетов клиентов банка и передавала их частями в период с сентября 2009 года по 14 апреля 2010 года своему знакомому - ОСОБА_6, так как боялась за свою жизнь. В этот же период, ОСОБА_6 постоянно звонил ей, угрожал физической расправой, если она не будет отдавать ему деньги из кассы банка.

Указанная информация в данный момент проверяется следственным путем.

В данный момент досудебным следствием устанавливается событие преступления (точное время, место, способ и др.), мотивы преступления и точная сумма причиненного материального ущерба клиентам банка.

Единственным возможным способом получения и исследования в полном объеме указанной информации, являются банковские документы и другим способом кроме, как раскрыть банковскую тайну, получить документы, которые имеют доказательственное значение по делу невозможно.

Оценив представление старшого следователя Новомосковской межрайонной прокуратуры о необходимости проведения выемки документов, составляющих банковскую тайну, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

28.04.2010 г. Новомосковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №33109033 в отношении старшего контролера кассира территориального без балансового отделения №2991/07 филиала - Новомосковского отделения №2991 ОАО «Ощадбанк» ОСОБА_1 по факту растраты денежных средств, которые были ей вверены и находились у неё в введении, совершенное в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (л.д.4).

05.05.2010 года ОСОБА_1 допрошена в качестве подозреваемой, где согласно протокола допроса даёт признательные показания о совершенном преступление (л.д.8-13).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела необходимо получить документы, имеющие значение для дела и приобщить их в качестве вещественных доказательств, другим способом получить эти документы невозможно, а также то, что выемка этих документов не отразится негативно на хозяйственной деятельности банка, и эти документы находятся в помещении Новомосковского отделения №2991 Днепропетровского областного управления открытого акционерного общества «Ощадбанк», расположенного по адресу: г.Новомосковск, ул. Советская, 19.

Руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшого следователя Новомосковской межрайонной прокуратуры согласованного с прокурором Новомосковской межрайонной прокуратуры о необходимости проведения выемки документов, составляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в помещении Новомосковского отделения №2991 Днепропетровского областного управления открытого акционерного общества «Ощадбанк», расположенного по адресу: г.Новомосковск, ул.Советская, 19, оригиналов следующих документов:

? требования на подкрепление наличными и ценными бланками ТББО №2991/07 за период с 20.11.09 по 17.04.10 включительно;

? реестры на подкрепление тобо Филиала Новомосковского ООБ №2991 денежной наличности и ценными бумагами за период с 20.11.09 по 17.04.10 включительно;

? движение по депозитному счету НОМЕР_1 ОСОБА_2 за период со дня открытия до 17.04.10;

? движение по депозитному счету НОМЕР_2 ОСОБА_3 за период со дня открытия до 17.04.10;

? движение по текущему счету ОСОБА_4 за период со дня открытия до 17.04.10;

? движение по текущему счету ОСОБА_5 за период со дня открытия до 17.04.10;

? заявление на перевод наличных от 30.10.09 для открытия счета ОСОБА_2;

? сберегательная книжка по счету НОМЕР_1 на имя ОСОБА_2;

? заявление на выдачу наличных №15 на имя ОСОБА_2 от 10.04.10;

? операционный дневник №70 по ТББО №2991/07 от 09.04.10;

? операционный дневник №71 по ТББО №2991/07 от 09.04.10;

? операционный дневник №72 по ТББО №2991/07 от 10.04.10;

? операционный дневник №73 по ТББО №2991/07 от 10.04.10

? заявление на перевод наличных от 05.01.10 для открытия счета ОСОБА_3;

? сберегательная книжка по счету НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3;

? заявление на выдачу наличных №17 на имя ОСОБА_3 от 26.02.10;

? операционный дневник №39 по ТББО №2991/07 от 26.02.10;

? операционный дневник № 38 по ТББО №2991/07 от 24.02.10;

? заявление на выдачу наличных №11 на имя ОСОБА_4 от 28.11.09;

? операционные дневники по ТББО №2991/07 за период с 26.11.09 по 01.12.10;

? операционные дневники по ТББО №2991/07 за период с 14.04.10 по 18.04.10;

? заявление на выдачу наличных на имя ОСОБА_5 от 16.04.10;

? кассовые ордера о снятие наличных со счета ОСОБА_2 от 10.04.10;

? кассовые ордера о снятие наличных со счета ОСОБА_3 от 26.02.10;

? кассовые ордера о снятие наличных со счета ОСОБА_4 от 28.11.09;

? кассовые ордера о снятие наличных со счета ОСОБА_5 от 16.04.09;

А также заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

? договор для физического лица на вклад «Динамический» от 30.10.09 на имя ОСОБА_2;

? книги учета наличных, отправленных ТББО №2991/07 через инкассаторов банка за период с 20.11.09 по 17.04.10 включительно;

? договор для физического лица на вклад «Динамический» от 05.01.10 на имя ОСОБА_3;

? договор для физического лица на открытие и обслуживание текущего счета ОСОБА_4;

? договор для физического лица на открытие и обслуживание текущего счета ОСОБА_5

Копию постановления направить начальнику Новомосковского ГО УМВД и прокурору Новомосковской межрайонной прокуратуры.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трёх суток.

Судья И. А. Елизаренко