Court ruling № 94512779, 28.01.2021, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 28.01.2021 Справа № 554/6812/19

Провадження № 1кс/554/2173/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

28січня 2021року слідчийсуддя Октябрськогорайонного судум.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувшив відкритомусудовому засіданнів приміщенніОктябрського районногосуду м.Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019170000000023 від 21.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання директора ТОВ «Шкір-Агро» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Шкір-Агро», ідентифікаційний код юридичної особи 3972354 за 2017 2020 роки, у тому числі:

- оригіналів документів (у тому числі в електронному виді) щодо придбання товарів, робіт, послуг (у тому числі обладнання, товарно-матеріальних цінностей, сировини для проведення діяльності з дублення та обвалки шкір і оздоблення шкіри, вичинки, фарбування хутра ), отримання продукції та/або їх виготовлення готової продукції із шкіри та хутра: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, специфікації, додатків до них, договорів з додатками, специфікацій, контрактів, видаткових (прибуткових) накладних, отриманих податкових накладних, реєстрів одержаних податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківських виписок), векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, довіреностей, актів звірки, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/виготовлені ТМЦ, первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, оборотно-сальдових відомостей (журнали-ордери) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 28, 90, інших рахунків синтетичного та аналітичного обліку, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за весь період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків та інші документи первинного бухгалтерського обліку;

- оригіналів документів (у тому числі в електронному вигляді) щодо реалізації товарів, шкіри, хутра, готової продукції з хутра та шкіри, а також надання послуг з обвалки та дублення шкури, вичинки та фарбування шкіри (перебування у якості лишків на складі). Утилізації, у тому числі, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори, додаткові угоди, контракти, специфікації, товарно-транспортні накладні (CMR), накладні з поставки товару, акти приймання передачі товару, сертифікати на вироблену та придбану продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, декларації з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларації з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяви про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів звірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних щодо перевезення, первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналів ордерів по рахункам № 361, 631, 20-28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документів, у тому числі у електронному вигляді.

- документальних матеріалів щодо визначення правового статусу ТОВ «Шкір-агро» ( ЄДРПОУ 39723541), службових осіб товариства та працівників товариства, які брали участь у виконанні договорів, укладених протягом 2017-2020 років, документальних матеріалів щодо правових підстав використання складських приміщень та обладнання, що використовувалися в процесі здійснення діяльності пов`язаної з дублення та обвалки шкір, вичинки та фарбування хутра, оздоблення шкіри, виготовлення готової продукції із шкури та хутра, а також документальних матеріалів щодо отримання ліцензійних та дозвільних документів на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( статутні документи ТОВ «Шкір-агро» ( ЄДРПОУ 39723541), ліцензії, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, довіреності, договори про матеріальну відповідальність, тощо, якими у 2017-2020 роках визначалися права та обов`язки працівників підприємства;

- оригіналів посвідчень якості, які видавалися в адресу ТОВ «Шкір-агро» ( ЄДРПОУ 39723541) (форма №27) на сировину, готову продукцію, відібрання зразків та аналізу продукції, видачі паспортів, сертифікатів, а також надходження сировини, у тому числі у електронному вигляді, журнали обліку та реєстрації вказаних посвідчень та журнали реєстрації в`їзду-виїзду на територію підприємства автотранспорту за період з 01.01.2017 по теперішній час, зразки факсимільє підпису керівника ТОВ «Шкір-агро» ( ЄДРПОУ 39723541), зразки печатки ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) на 10 аркушах, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнових записів, печатки інших підприємств, фасимільє підписів, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 29 січня 2021 року о 08.05 в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави.

Слідчий суддя ОСОБА_1