Court ruling № 94499267, 28.01.2021, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/10262/20

Провадження № 1-кс/686/1346/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Пікус О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12020240270000106,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2021 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Ковтун Л.Ю. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12020240270000106.

З клопотання вбачається, що у провадженні ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240270000106 від 05 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.02.2020 (у справі №688/260/20), щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» - арбітражного керуючого ОСОБА_1 за ознаками доведення до банкрутства ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00956715, юридична адреса: Хмельницька обл. м. Шепетівка, провулок Подільський, буд. 20) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_1 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.

Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: проведено тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах господарської справи про визнання банкрутом ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» №924/644/15; проведено тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних документів ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; проведено тимчасові доступи до виписок банківських рахунків ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та ТОВ «Сварог Капітал» відкритих в банківських установах; підготовлено та направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» ОСОБА_2 з приводу надання наявних копій документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; допитано як свідка заявника ОСОБА_1 , з приводу обставин викладених у своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення; допитано як свідка арбітражного керуючого ОСОБА_2 , з приводу використання службовими особами ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» грошових коштів що отриманні від реалізації виробничих потужностей в адресу ТОВ «Сварог Капітал»; допитано як свідка директора ПАТ «Шепетівська реал база хлібопродуктів» ОСОБА_3 та головного бухгалтер ОСОБА_4 з приводу неплатоспроможності підприємства, виникнення кредиторської заборгованості та реалізації матеріально-технічної бази підприємства в адресу ТОВ «Сварог Капітал»; допитано як свідка директора ТОВ «Сварог Капітал» ОСОБА_5 щодо придбання матеріально-технічної бази ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»; отримано ухвали на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про виникнення заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» перед ТОВ «Дністер», гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (термін дії ухвал до 05.02.2021), а також проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020240270000106 закінчується 05 лютого 2021 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з приводу проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» по яких виникла кредиторська заборгованість; провести тимчасовий доступ до копій документів на підставі яких виникла кредиторська заборгованість ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» перед ТОВ «Дністер», фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; провести огляд документів, які будуть отримані в ході тимчасових доступів та надати їм правову оцінку; встановити та допитати службових осіб ТОВ «ДПЗК України» з приводу проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» по яких виникла кредиторська заборгованість; провести огляд руху коштів ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» на предмет надходження грошових коштів від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; підготувати та направити вимогу, в поряду ст. 93 КПК України, щодо надання відомостей з реєстру нерухомості, стосовно нерухомого майна ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» з метою з`ясування відчуження предмету застави, якими були забезпечене позачергові вимоги ПАТ «Брокбізнесбанк», а також інші слідчі дії необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240270000106 від 05 лютого 2020 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя