Court ruling № 94465862, 28.01.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4060/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , на проведення обшуку у нежитлових будівлях за фактичним місцем знаходження ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 10, які на праві приватної власності належать ОСОБА_14 (ФОП « ОСОБА_14 », к.в.е.д. 68.20 оренда та управління власною або орендованою нерухомістю), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- первинних фінансово-господарських, реєстраційних документів ПП «АЗС ОНЛАЙН», ЄДРПОУ 40724941, документи складського обліку та місць зберігання оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100, та палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, бухгалтерська документація щодо діяльності ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) пов`язаної з придбанням, ввезенням, розмитненням, транспортуванням та реалізацією товарів: палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100, в тому числі платіжні доручення банківські виписки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетка, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої злочинної діяльності, платіжні доручення, банківські виписки, кредитні картки, чекові книжки;

- документація щодо придбання, реалізації та транспортування товару оливи антикорозійної, низької в`язкості ЕСО-4, ТУ 19.2-001:2020000000 під кодом УКТ ЗЕД 2710199100, та палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, доповнення та зміни до них, специфікації, рахунки-фактури (інвойси), проформи-інвойси, сертифікати про походження товару, декларації про походження товару, транспортні документи, в тому числі TIR Carnet, CMR, товарно-транспортні накладні, договори на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунки на надання транспортних послуг, довідки про транспортні витрати, дозвільні документи, брокерські договори щодо митного оформлення товарів;

- ліцензії на право виробництва, зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі паливом дизельним, код УКТ ЗЕД 2710194300;

- документація щодо взаєморозрахунків між ПП «АЗС ОНЛАЙН» та її контрагентами, як резидентами, так і нерезидентами;

- оригінали (копії) висновків, які складено за запитами Київської митниці Держмитслужби, та проведених досліджень СЛЕД Держмитслужби за період з 01.06.2020 по 21.12.2020 стосовно ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), відповідні запити Київської митниці Держмитслужби та супровідна документація до них; проби (зразки) товарів, які надходили на дослідження до СЛЕД Держмитслужби за запитами Київської митниці ДМСУ;

- товари та інші товарно-матеріальні цінності, які імпортуються в адресу ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941) та щодо яких заявлено недостовірні відомості про їх номенклатуру, при ввезенні їх на митну територію України службовими особами ПП «АЗС ОНЛАЙН» за період з 01.06.2020 по 21.12.2020;

- митні декларації та документи, подані ПП «АЗС ОНЛАЙН» для їх митного оформлення, при переміщені через митний кордон України товарів протягом часу з 01.06.2020 по 21.12.2020; документи, що підтверджують сплату митних платежів щодо товарів, переміщених через державний кордон України, в тому числі винесених рішень в ході оформлення митних декларацій, здійсненні митних процедур та оформленні митних документів, як у паперовому так і у електронному вигляді;

- усі матеріали листування (разом з додатками) Волинської та Київської митниці Держмитслужби з ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941), та Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби України, щодо товарів ПП «АЗС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 40724941);

- комп`ютерна техніка, жорсткі диски, мобільні термінали систем зв`язку та інші електронні носії інформації, на яких міститься вищезазначена інформація та документація (проекти) в електронному вигляді, щодо придбання та реалізації палива дизельного, код УКТ ЗЕД 2710194300, оливи антикорозійної, код УКТ ЗЕД 2710199100.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 28.01.2021 о 16:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1