Court ruling № 94459403, 27.01.2021, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6723/20

Провадження № 1-кс/210/141/21

"27" січня 2021 р. Дзержинський райнний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді Літвіненко Н.А.

при секретарі Таранущенко В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання ТОВ «ХОСВОКОМ» про скасування арешту, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ХОСВОКОМ» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 08.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 42020040000000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3 КК України було накладено арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді на рахунках, що відкриті ТОВ «ХОСВОКОМ» в банківських установах АТ КБ «Приват Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро, так як грошові кошти не є речовими доказами, обмеження користування ними є порушенням господарської діяльності. ТОВ «ХОСВОКОМ» здійснює законну господарську діяльність , знаходиться за місцем реєстрації, не має ознак фіктивності і сплачує передбачені законодавством податки та збори.

Просить скасувати арешт вищевказаного майна.

Заявник надав суду заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор надав суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання заперечує, просить розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 42020040000000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3 КК України було накладено арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді на рахунках, що відкриті ТОВ «ХОСВОКОМ» в банківських установах АТ КБ «Приват Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Будь-яких даних про те, що вказане майно має доказове значення для встановлення обставин, у зв`язку з яким здійснюється кримінальне провадження не надані, а доводи заявника, зазначені в клопотанні, не спростовані слідчим та прокурором.

Виходячи з наведеного, суд вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року по кримінальному провадженню № 42020040000000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3КК України.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ХОСВОКОМ» про скасування арешту - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року у кримінальному провадженні № 42020040000000551 на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року у кримінальному провадженні

№ 42020040000000551 на грошові коштиу безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ "Банк Кредит Днiпро" МФО 305749.

Дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

Дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку

№ НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ "Банк Кредит Днiпро" МФО 305749.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) на банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «Хосвоком» (код за ЄДРПОУ 34824542) у банківській установі АТ "Банк Кредит Днiпро" МФО 305749 та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко