№ 94378713, 20.01.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/16969/20

Провадження №: 1-кс/752/625/21

У Х В А Л А

20.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінського А.О., погоджене прокурором в кримінальному провадженні Дмитренком С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінського А.О., погоджене прокурором в кримінальному провадженні Дмитренком С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Вавринчук Є.С. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42020000000001485 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, старший слідчий першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінський А.О.вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,проведення судово-почеркознавчого дослідження.

11.01.2021 старшим слідчим першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінським А.О. винесено постангову про призначення судової почеркохнавчої експертизи.

12.01.2021 отримано клопотання експерта щодо надання оригіналів досліджуваних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінського А.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001485 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінського А.О., погоджене прокурором в кримінальному провадженні Дмитренком С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінському А.О., слідчим слідчої групи : Феоктістову Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому А.Р.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Петрику Д.П.; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Геймал Марії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Третяку Денису Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому першого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Багінському А.О., слідчим слідчої групи : Феоктістову Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Осадчому А.Р.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Петрику Д.П.; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Геймал Марії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Третяку Денису Олеговичу та надати можливість вилучити оригінали, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: