Court ruling № 94378586, 26.01.2021, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19461/20

1-кс/569/842/21

УХВАЛА

26 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №12020180000000339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.11.2020 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР НП України щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи за попередньою змовою з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2020 року вчинили розтрату майна державної організації, шляхом заниження фактичної кількості зібраного на земельних ділянках, що перебувають на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_3 , врожаю сільськогосподарських культур 2020 року.

20.11.2020, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020180000000339 та розпочато досудове розслідування.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення: розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на праві на праві постійного користування перебувають 475,95 га.

Встановлено, що в ході проведення робіт зі збору врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою, здійснили заниження фактичної кількості зібраного врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, відобразивши у документах бухгалтерської та статистичної звітності, занижені кількісні показники зібраного врожаю. В подальшому, не оприбуткована частина врожаю реалізована невстановленим в ході досудового розслідування суб`єктам господарської діяльності.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та №31251258211038 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшомуслідчому вОВС слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областімайору поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчомув ОВСслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті підполковникуполіції ОСОБА_5 ,заступнику начальникавідділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_6 ,заступнику начальникавідділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областімайору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчомуслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті капітануполіції ОСОБА_8 ,слідчому слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_9 дозвіл натимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1