Court ruling № 94377521, 22.01.2021, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/767/21

Провадження № 1-кс/201/253/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

22 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020040000000005 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91, 93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВКРП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32020040000000005: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл напроведення обшукув транспортномузасобі FiatPuntoд.н. НОМЕР_1 ,№ кузову НОМЕР_2 ,який направі власностіналежить ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою виявлення і вилучення документів і речей ТОВ «ДТІ Груп» (код 43126914), які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ДТІ Груп» (код 43126914), а також облікові документи даного підприємства за період 2019 - 2020 років, в яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність з імпорту товарів на митну територію України від підприємств-нерезидентів: Chongqing Welluck Trading Co., LTD (Китай), Kinpow Trading Co Ltd (Китай), Ningbo Dazhou Import&Export Co., LTD (Китай); Ningbo Ftz Dowox Intl Trading Co Ltd (Китай), Ningbo China-Base Landhau Foreign Trade Co., Ltd (Китай), Zhejiang Prowell Electronic and Technical Co, Ltd (Китай), відомості про взаємовідносини з підприємствами (юридичними особами) та фізичними особамипідприємцями, в адресу яких ТОВ «ДТІ Груп» (код 43126914) проводилась реалізація імпортованих товарів, в тому числі наступні документи: договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них; документи, які подавались до митниці для забезпечення імпорту на митну територію України товарів (договори (контракти), угоди, специфікації, додатки і доповнення до них, вантажно-митні декларації, інвойси, CMR, сертифікати, дозволи, інші документи з цього приводу); документи, якими підтверджується якість товарів, які імпортувались та реалізовувались (висновки досліджень, сертифікати якості, сертифікати походження, тощо); документи, якими підтверджується ціна товарів, які імпортувались та реалізовувались; журнали-ордери оборотно-сальдових відомостей бухгалтерських обліків (1-С, інших обліків); книги обліку придбання і продажу товарів; відомості складського обліку товарів; доручення на отримання та передачу товарів; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; акти приймання-передачі товарів; листування з приводу взаємовідносин; довіреності на отримання товарів; фінансово-господарські документи, що підтверджують факти проведення розрахунків за реалізований товар: платіжні доручення, виписки банків, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, документи про проведення заліків взаємних зустрічних вимог, акти прийому-передачі векселів та акти пред`явлення їх до сплати та інші документи з цього приводу; інші документи, якими оформлені такі взаємовідносини; чорнові записи, чорнова бухгалтерія; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки (аркуші) з відбитками печаток підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Повний текст ухвали буде проголошено 22.01.2021 року о 18-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1