Court ruling № 94269784, 20.01.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64933/17-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Габрись О.М.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника позивача ОСОБА_1 про повторне витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 повторно заявив клопотання про витребування доказів у Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та у Національного антикорупційного бюро України документи, а саме:

- результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що складались з наступних документів:

- Друкований Звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

- Друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

- Друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

- Додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

- Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

- Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

- Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

- Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

- Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

- Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

- Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

- Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

- Додаток до Елементу 7А (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

- Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

- Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

- Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1 838 аркушів.

Зазначив, що ухвалою суду від 22.10.2020 року витребувані у Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та у Національного антикорупційного бюро України вказані документи, проте до суду вони не надійшли.

Представник третіх осіб Компанії COLLYER LIMITED, Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанії TEAMTREND LIMITED Штепа Р.П., представник третіх осіб Компанії MILBERT VENTURES IVS, Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD Смітний Г.Г. підтримали клопотання.

Представники відповідачів Національного банку України - Перевертун В.Г., ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Мисник Н.В., представника третьої особи Кабінету Міністрів - Соломон Г.Г. заперечили щодо задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 , просили відмовити у їх задоволенні.

Інші учасники справи до судового засідання не з`явились. Тому, суд розглянув вказані клопотання у їх відсутність.

Враховуючи наведене суд дійшов висновку про повторне витребування на підставі ст. 84 ЦПК України доказів відповідно до клопотання представника позивача, оскільки вказана інформація є необхідною для розгляду справи по суті, зокрема для підтвердження чи спростування обставин в поширеній інформації про позивача, про спростування якої розглядається спір. При цьому, суд враховує, що ухвала суду про витребування доказів Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та у Національним антикорупційним бюро України не була виконана та даних щодо отримання вказаної ухвали цими юридичними особами суду не надано.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84, 93, 143, ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (01010, м. Київ, пров. Аскольдів, 3а) та у Національного антикорупційного бюро України (03035, м. Київ, вул. В.Сурикова, 3):

-результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що складались з наступних документів:

-Друкований Звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

-Друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

-Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

-Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

-Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

-Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

-Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

-Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

-Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

-Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

-Додаток до Елементу 7А (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

-Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

-Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

-Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

Роз`яснити службовим особам, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду до 15 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Батрин