Court ruling № 9422809, 17.05.2010, Dnipropetrovsk Regional Court of Appeal (Dnipro)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н. Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска, Самарца А.И., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ПАО «Приватбанк» (МФО 305299) документов ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» (код ЕГРПОУ 31996584), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65069025 по факту служебного подлога должностными лицами ООО « Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, 07 октября 2005 г. между ДП с ИИ « Сантрейд» (продавец») с одной стороны и ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» (покупатель) с другой стороны, был заключен контракт № ТКР5-Д001.0 на продажу и доставку семян подсолнечника. Согласно п. 3.1 данного контракта объем поставки составляет 12077 т.

Во исполнение условий контракта поставки, согласно условий которого ДП с ИИ «Сантрейд» должно было доставлять покупателю приобретенный им товар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантрейд» заключил с ООО ПКП «Орбита» договор перевозки автомобильным транспортом. Согласно условий данного договора, ООО ПКП «Орбита» обязуется предоставлять услуги перевозки заказчику ( ДП с ИИ « Сантрейд»).

Согласно условий договора хранения, семена подсолнечника принадлежащие ДП с ИИ « Сантрейд» находятся на хранении в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» расположенном в Широковском р-не Днепропетровской области.

Однако, должностные лица в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП», в ходе отгрузки семян подсолнечника на ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», умышленно, составляли заведомо ложные товаротранспортные накладные (официальные документы), в которые вносили ложные сведения о том, что продукция отгружена ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП», хотя фактически продукция поставлялась иными предприятиями.

Впоследующем, данные фиктивные товаротранспортные накладные предоставлялись на ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод».

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что в действительности же, денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предприятия - фактических поставщиков семечки, а на ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП».

Следствием установлено, что при осуществлении финансовых операций ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» (код ЕГРПОУ 31996584) использовался банковский счет №26006050002817, открытый в ПАО КБ "Приватбанк" МФО (305299), расположенном в г. Днепропетровске.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать, что в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), расположенном в г. Днепропетровске, оригиналов документов ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» (код ЕГРПОУ 31996584):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №26006050002817;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26006050002817 за период с момента открытия до настоящего времени (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко