Court ruling № 9422804, 18.05.2010, Dnipropetrovsk Regional Court of Appeal (Dnipro)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н. Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска, Самарца А.И., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), расположенном в г. Днепропетровске, документов ЧП "КП Агропроминвест" (код ЕГРПОУ 34915744), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65069025 по факту служебного подлога должностными лицами ООО « Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, 07 октября 2005 г. между ДП с ИИ « Сантрейд» (продавец») с одной стороны и ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» (покупатель) с другой стороны, был заключен контракт № ТКР5-Д001.0 на продажу и доставку семян подсолнечника. Согласно п. 3.1 данного контракта объем поставки составляет 12077 т.

Во исполнение условий контракта поставки, согласно условий которого ДП с ИИ «Сантрейд» должно было доставлять покупателю приобретенный им товар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантрейд» заключил с ООО ПКП «Орбита» договор перевозки автомобильным транспортом. Согласно условий данного договора, ООО ПКП «Орбита» обязуется предоставлять услуги перевозки заказчику ( ДП с ИИ « Сантрейд»).

Согласно условий договора хранения, семена подсолнечника принадлежащие ДП с ИИ « Сантрейд» находятся на хранении в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» расположенном в Широковском р- не Днепропетровской области.

Однако, должностные лица в ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП», в ходе отгрузки семян подсолнечника на ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», умышленно, составляли заведомо ложные товаротранспортные накладные (официальные документы), в которые вносили ложные сведения о том, что продукция отгружена ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП», хотя фактически продукция поставлялась иными предприятиями.

Впоследующем, данные фиктивные товаротранспортные накладные предоставлялись на ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод».

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что в действительности же, денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предприятия - фактических поставщиков семечки, а на ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП».

Также установлено, что денежные средства, поступавшие на счет ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП» от финансовых операций, предприятие перечисляло на счета подконтрольных ему других предприятий. Одним из таких предприятий является ЧП "КП Агропроминвест", созданное в 2007 году, которое имеет финансовые взаимоотношения с ООО «Сельскохозяйственное предприятие Ингулецкое ХПП».

Следствием установлено, что при осуществлении своей деятельности ЧП "КП Агропроминвест" (код ЕГРПОУ 34915744) использует счет №26009253629700, открытый в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), расположенном в г.Днепропетровске.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать, что в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), расположенном в г. Днепропетровске находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в АО "Укрсиббанк" (МФО 351005), расположенном в г. Днепропетровске, оригиналов документов ЧП "КП Агропроминвест" (код ЕГРПОУ 34915744):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №26009253629700;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26009253629700 за период с момента открытия счета до настоящего времени (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Л.О. в р/п «Днепропетровск» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко