Court ruling № 9422749, 06.05.2010, Dnipropetrovsk Regional Court of Appeal (Dnipro)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» (МФО 307338) в г. Днепропетровске документов, касающихся предприятия ООО «Элитстрой» (код ЕГРПОУ 33820058),-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 65099088 по факту внесения должностными лицами ООО «Ависта-Трейдинг» в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», действуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, подписанные в ноябре 2009 года (формы КБ-3 справки о стоимости выполненных подрядных работ и КБ-2в акты приема выполненных подрядных работ), а именно про объемы и сроки выполнения строительных работ по строительству дома № 2 второй очереди по адресу: г. Днепропетровск пр. Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул. Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

16.11.2009 года данные документы должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг» предоставили в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд в качестве дополнения к ходатайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согласно ст.101 ГПК Украины, как дополнительное доказательство исполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 и КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскольку объем строительных работ, указанный в данных формах, уже был выполнен в декабре 2008 года.

В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что генподрядчиком строительных работ по строительству жилого комплекса по адресу: г.Днепропетровск пр.Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код 24988536). .

В свою очередь ООО ПКФ "Стальмонтаж" заключило субподрядный договор № 10/09-07 от 10.09.2007 года с предприятием ООО «Элитстрой» (код ЕГРПОУ 33820058) на выполнение работ при строительстве вышеуказанного жилого комплекса на общую сумму 4411500,0 грн. Однако, согласно отчетов, поданных ООО «Элитстрой» в налоговую инспекцию, на данном предприятии работает 2-3 человека.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ООО «Элитстрой» (код ЕГРПОУ 33820058) использовался счет №26007000009501, открытый в Филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» (МФО 307338) в г. Днепропетровске.

18.02.2010 года в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» (МФО 307338) в г. Днепропетровске, документов ООО «Элитстрой».

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в Филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» (МФО 307338) в г. Днепропетровске, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Филиале №4 ОАО АКБ «Капитал» (МФО 307338) в г. Днепропетровске, документов ООО «Элитстрой» (код ЕГРПОУ 33820058):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов на бумажном и магнитном носителе (реестр движения по указанному счету), отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №26007000009501;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26007000009501; (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко