№ 9404963, 17.05.2010, Yaltynskyi City Court of the Autonomous Republic of Crimea

Дело № 4 - 173

2010 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 мая 2010 года

Судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым Переверзева Г.С., рассмотрев представление и.о. начальника следственного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Ялта майора налоговой милиции Багаева Д.В. о производстве выемки документов в Донбасском региональном управлении «ООО «Финростбанк» г. Донецка,

У с т а н о в и л:

В своем представлении, согласованном с прокурором гор. Ялты, и.о. начальника следственного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Ялта просит дать разрешение на проведении выемки в Донбасском региональном управлении «ООО «Финростбанк» г. Донецк (код банка 377131) документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету № 26000003000046 , принадлежащему Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) “ТЕКФОРУМ” (код 35150958) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспортов должностных лиц ООО “Текфорум”; заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей должностных лиц ООО “Текфорум”; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 68.000,00 грн., поступивших от КАТП г. Алушта; оригиналов документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств, поступивших от КАТП г. Алушта должностными лицами ООО “Текфорум”, либо кем-либо по их поручению.

Рассмотрев материалы, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Постановлением от 06 апреля 2010 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2, совершившего растрату чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2007 года ОСОБА_2, являясь начальником Коммунального автотранспортного предприятия гор. Алушта («КАТП» г. Алушта), будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату денежных средств вверенного ему предприятия в крупных размерах на общую сумму 68.000,00 гривен.

Так, 11 ноября 2007 года КАТП г. Алушта в лице директора ОСОБА_2 заключен договор № 01/11-2007 с ООО «Текфорум» (ЕГРПОУ 35150958) гор. Донецк в лице директора ОСОБА_3 о выполнении работ по рекультивации городского полигона твердых бытовых отходов г. Алушта, согласно которому работы должны были производиться техникой и работниками ООО «Текфорум». 30 ноября 2007 года, после подписания акта выполненных работ, по системе клиент-банк перечислены денежные средства в сумме 68.000,00 гривен на текущий счет ООО «Текфорум», открытый в Донбасском региональном управлении ООО «Финростбанк» в г. Донецке.

В ходе доследственной проверки получена информация из ГНИ Калининского района гор. Донецка о том, что согласно постановления Донецкого окружного административного суда от 03.07.2009 года по делу № 2-а-10363/09/0570, признана недействительной запись о проведении государственной регистрации ООО «Текфорум» и признано недействительным свидетельство плательщика НДС данного предприятия. В этом же постановлении суда указано, что согласно письменных пояснений ОСОБА_3 стал директором ООО «Текфорум» за денежное вознаграждение в сумме 500 грн., каких-либо бухгалтерских и налоговых документов он не подписывал, к деятельности предприятия отношения не имел.

Кроме этого, работники КАТП г. Алушты показали, что в ноябре 2007 года все работы по рекультивации полигона ТБО г. Алушта выполнялись ими самими, на технике КАТП и никакие другие работники и транспорт на территории полигона ТБО не работало, что подтверждено изъятыми документами: табелями учета рабочего времени работников КАТП, платежными ведомостями, заправочными ведомостями, карточками учета работы автотранспорта, путевыми листами и др.

Таким образом, ООО «Текфорум» не проводило работы по рекультивации городского полигона твердых бытовых отходов г. Алушта и данный договор является фиктивным, в результате чего ОСОБА_2 совершена растрата денежных средств, принадлежащих КАТП г. Алушта на сумму 68.000,00 гривен.

Денежные средства в сумме 68.000,00 гривен перечислены 30 ноября 2007 года со счета КАТП г. Алушта по системе клиент-банк на счет ООО «Текфорум» ОКПО 35150958, расчетный счет 26000003000046 , назначение платежа «за работу бульдозера по счету б/ном от 30.11.2007 года, в т.ч. НДС 11.333,33 грн.».

Банком получателя является Донбасское региональное управление «ООО «Финростбанк» гор. Донецк, код банка 377131.

Для дальнейшего досудебного следствия необходимо установить, каким образом и кем конкретно были получены, либо куда в дальнейшем были перечислены поступившие денежные средства в сумме 68.000,00 гривен.

Данная информация находится в Донбасском региональном управлении «ООО «Финростбанк» гор. Донецка.

На основании п. 3 ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П о с т а н о в и л :

Представление и.о. начальника следственного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Ялта майора налоговой милиции Багаева Д.В. о производстве выемки документов в Донбасском региональном управлении «ООО «Финростбанк» г. Донецка - удовлетворить.

Провести выемку в Донбасском региональном управлении «ООО «Финростбанк» гор. Донецка (код банка 377131) документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету № 26000003000046 , принадлежащему Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) “ТЕКФОРУМ” (код 35150958) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспортов должностных лиц ООО “Текфорум”; заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей должностных лиц ООО “Текфорум”; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 68.000,00 гривен, поступивших от КАТП г. Алушта; оригиналов документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств, поступивших от КАТП г. Алушта должностными лицами ООО “Текфорум”, либо кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: Секретарь: