Court ruling № 94023690, 05.01.2021, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/69/21

1-кс/295/45/21

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

05.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі заступника начальника 2 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене заступником начальника 2 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32020060000000043 від 03.12.2020, клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку із тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, будівлях, спорудах та на земельній ділянці, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ, скрапленого газу);

- продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо);

- обладнання та інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення (змішування), підакцизних товарів, його зберігання, транспортування, перекачування;

-установчих документівта документівфінансово-господарськоїдіяльності ПП«Борис» (договори,додатки додоговорів,видаткові таподаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,акти приймання-передачіТМЦ,довіреності наотримання ТМЦ, податкові та акцизні накладні з руху паливно-мастильних матеріалів; первинні документи та облікові регістри з обліку та руху (придбання, оприбуткування, реалізація, списання, залишки) паливно-мастильних матеріалів (звіти про рух нафтопродуктів, акти списання/прийому-передачі/оприбуткування тощо, журнали обліку нафтопродуктів, квитанції, лімітно-заправочні відомості для кожного ТЗ, відомості обліку видачі нафтопродуктів, подорожні листи, диспетчерські журнали, картки обліку витрачання палива ТЗ, особова картка водія, зведена відомість обліку витрат паливно-мастильних матеріалів ТЗ за місяць, інвентаризаційні описи про залишки паливно-мастильних матеріалів, акти зняття залишків палива, журнали та звіти РРО; оборотно-сальдові відомості, картки рахунків 20, 23, 28, 30, 31, 37, 63, 64, 79, 91-94);

- «чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- відомостей та документації залишків нафтопродуктів на момент проведення обшуку;

- комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ПП «Борис»;

- журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію за вказаною адресою;

- пристроїв відеофіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку виявиться неможливим;

- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- транспортних засобів, які завантажені не облікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2021 р.

Повний текст ухвали буде проголошено 06.01.2021 о 9-10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя