Court ruling № 94013663, 16.12.2020, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 Справа №607/21427/20 провадження № 1-кс/607/8902/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000118 від 13 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

інспектор дізнання звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », догорів /угод/, додаткових угод, товарних накладних, актів виконаної послуг, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних та інших документів які засвідчують господарські відносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 року, та які можуть перебувати за юридичною адресою вищевказаного товариства: АДРЕСА_1 .

В судове засідання інспектор дізнання ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.

Представник TOB« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

відповідно доп.п.1,2ч.5,ч.6ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотаннямають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000118 від 13 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДР НОМЕР_1 / у грудні 2019 року отримало від ТзОВ виробничо-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДР НОМЕР_2 /, продукцію «пшениця» в кількості 659 тон на загальну суму 2 526 164,47 грн., пдпв - 505 232,89 грн., загальна сума пдв 3031 397, 36 грн., «пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон на суму 1 260 000 грн. ПДВ - 252 000 грн., загальна сума з ПДВ 1 512 000 грн. В ході збору та опрацювання інформації відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що остання з лютого 2020 року жодних звітів про свою діяльність до податкових органів не подає. Інформацію щодо наявності на підприємстві трудовитих ресурсів неможливо встановити у зв`язку із поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період проведення операцій. Крім того, в ході опрацювання даних Єдиного реєстру податкових накладних протягом 2019-2020 років TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбало товарів /продукції/ «пшениця» у кількості 659 тон та «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон протягом 2019-2020 років. Окрім, цього згідно висновок аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26 листопад 2020 року №24/19-00-08-00-16/40443293 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДР НОМЕР_1 / щодо наявності ознак пов`язаних із легалізацією /відмиванням/ доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період з 01 липня 2019 року по 30 вересня 2019 року» виникають сумніви щодо проведених фінансово-господарських операцій вищевказаного товариства. На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність для тимчасового доступу до документів зокрема: догорів /угод/, додаткових угод, товарних накладних, актів виконаної послуг, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних та інших документів які засвідчують господарські відносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 року.

Однак на підтвердження таких свої доводів, тобто факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, що розслідується, працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інспектором дізнання не надано належних та допустимих доказів.

Неможливо встановити такі обставини навіть із системи наданих доказів, у їх комплексному взаємозв`язку.

Усі додані до клопотання документи є недостатніми для підтвердження зазначених обставин, які дізнавач вважає доведеними.

Відомості до ЄРДР щодо кримінального провадження, котре розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України, внесені за фактом шахрайського заволодіння коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рапорту ст. о/у 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України від 11 листопада 2020 року, доданого до клопотання, у якому зазначено, що працівник поліції виявив подію, у якій вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому, до клопотання не додано можливої заяви уповноваженої особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вчинення шахрайських дій по відношенню до цієї юридичної особи, або протоколу допиту потерпілого/його представника, які б містили виклад обставин кримінального правопорушення.

Саме тому, слідчий суддя вважає, що інспектором дізнавання не доведено, що документи, доступ до яких він бажає здобути, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в межах даного кримінального провадження та можливість використання інформації, що у них міститься, як доказу, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ОДР ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000118 від 13 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1