Court ruling № 93935807, 29.12.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/21895/20

1-кс/569/6880/20

УХВАЛА

29 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження №12020185010001982 від 08.12.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, чим завдала майнової шкоди. Грошові кошти остання переказала на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Покликаючись на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 20.11.2020 по теперішній час, що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому інспектору сектору дізнання Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригіналів документів, на підставі, яких був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, оригіналів всіх поданих для відкриття вказаного рахунку документів, оригіналу договору, копія паспорта, заявки про відкриття рахунку; відомості про операції, проведені з 20.11.2020 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку, - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді чи скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1