№ 9372513, 05.05.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-683/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 мая 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №191002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту завладения путем мошенничества должностными лицами ООО «Электрет - 2» денежными средствами граждан в особо крупном размере. В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет 2» (код 32006197), зарегистрированного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 166, оф. 229, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного обогащения, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, заключили договора беспроцентного целевого займа с гражданами: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и др. лицами. Согласно условию договоров, денежные средства получены в заем для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет 2» на срок от 6 до 9 месяцев, с последующим возвратом суммы займа и выплатой процентов за пользование заемными денежными средствами. Однако, по окончании срока действия договоров, должностные лица ООО «Электрет 2» денежные средства не вернули, а обратили в свою пользу, чем причинили материальный ущерб потерпевшим .

Заместитель начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданов Е.А. указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций ООО «Электрет - 2», необходимо произвести выемку банковских документов данного предприятия в филиале ПуАО «СЕБ Банк», просит представление удовлетворить.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы, предоставленные заместителем начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Ждановым Е.А., принимая во внимание, что в филиале ПуАО «СЕБ Банк» могут находятся документы ООО «Электрет - 2», имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПуАО «СЕБ Банк» (МФО 300175) банковских документов клиента банка - ООО «Электрет - 2» (код 32006197), счет №26005000077598 , а именно:

- договор расчетного счета с изменениями и дополнениями, банковские карточки образцов подписей и оттиска печати;

- договор на обслуживание по системе «Клиент Банк», Акт приема в эксплуатацию системы «Клиент Банк», Акт передачи секретного ключа системы защиты «Клиент Банк»;

- распечатка движения денежных средств по счету ООО «Электрет - 2» №26005000077598 за период с 01.01.2007 г. по настоящее время с указанием контрагентов, расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

- банковские чеки на снятие наличных денежных средств со счета;

- регистрационные документы ООО «Электрет - 2» и приказы о назначении должностных лиц;

- иные документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств по счету ООО «Электрет - 2» в указанный период.

Копию настоящего постановления суда направить ГУМВД Украины в Запорожской области, для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.И. Рыбалко