№ 9372409, 29.04.2010, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

№ 4-170/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

г. Запорожье 29 апреля 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья А.Г. Ярошенко А.Г., с участием прокурора Фененко А.В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 4781006,-

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с июня 2008 года по сентябрь 2008 год, председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_3 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверия, действуя из корыстных побуждений обратились к ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с предложением признать в судебном порядке право собственности на приобретенные ими согласно инвестиционных договоров на квартиры №№ 34, 69/70, 19, 26, 48, 46/47, 68, 7, 20, 43, 56, 36/37 и 9 расположенные в доме АДРЕСА_1. Согласно устному предложению ОСОБА_3, без оформления соответствующих договоров на оказание юридических услуг, или дополнительного соглашения к инвестиционным договорам, приняли от вышеуказанных инвесторов денежные средства, оформив приходно-кассовыми ордерами на общую сумму 82700 гривен. При этом с момента внесения денежных средств до настоящего времени ОСОБА_3 не принял никаких действий для признания в судебном порядке права собственности на вышеуказанные квартиры. Также ОСОБА_3, как это было ранее оговорено с инвесторами в устной форме, не обращался в установленном законом порядке в Коммунарский районный суд г. Запорожья с исковыми заявлениями о признании права собственности, что подтверждается материалами доследственной проверки.

Кром этого, в период времени с сентября 2008 года по октябрь 2008 год председатель правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_3 обратился к ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с предложением приобрести место для парковки личного автомобиля на придомовой территории дома № АДРЕСА_1. При этом, ОСОБА_3 не оформил соглашение к основному инвестиционному договору, хотя в квитанциях к приходно-кассовым ордерам в графе основания, имеется ссылка на основной номерной договор. Внесение денежных средств на бронирование места под парковку было оформлено заявками и приходно-кассовыми ордерами на общую сумму 30000 гривен. С момента подписания заявки и по настоящее время на придомовой территории дома № АДРЕСА_1 никакие строительные работы по строительству площадки под парковку автомобилей не выполнялись.

Таким образом, председателем правления ЗАО «Инкомпани» в лице ОСОБА_3, не было принято никаких действий по оказанию юридических услуг о признании в судебном порядке права собственности на квартиры инвесторов, также не были проведены строительные работы по строительству парковочной площадки. Исходя из вышеуказанного в действиях ОСОБА_3 усматриваются признаки преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, квалифицируемое как мошенничество, совершенное в крупном размере, так как сумма причиненного материального ущерба составляет 112700 гривен, что в 250 раз выше необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетам счетам ЗАО «Инкомпани» №№ 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26007011822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26000011822313, 26000011822324, 26001001822311, 26001011822312, 26001011822323, 26002001822310, 26002011822322, 26003011822309, 26003011822321, 26004001822318, 26004011822308, 26004011822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26006011822317, 26007011822305, 26007011822305, 26007011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26008011822315, 26008011822326, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009011822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302 в филиале «Запорожского РУ» ОАО «Финансы и Кредит» МФО 313731, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ЗАО «Инкомпани».

29.04.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетным счетам ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 в филиале «Запорожского РУ» ОАО «Финансы и Кредит» МФО 313731, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» по расчетным счетам №№26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26007011822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26000011822313, 26000011822324, 26001001822311, 26001011822312, 26001011822323, 26002001822310, 26002011822322, 26003011822309, 26003011822321, 26004001822318, 26004011822308, 26004011822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26006011822317, 26007011822305, 26007011822305, 26007011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26008011822315, 26008011822326, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009011822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590 документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытие счета по настоящее время, в филиале «Запорожского РУ» ОАО «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 57 В, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Инкомпани» а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26007011822305, 26007011822305, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26000011822313, 26000011822324, 26001001822311, 26001011822312, 26001011822323, 26002001822310, 26002011822322, 26003011822309, 26003011822321, 26004001822318, 26004011822308, 26004011822319, 26004011822320, 26005011822307, 26005011822307, 26006011822306, 26006011822306, 26006011822317, 26007011822305, 26007011822305, 26007011822316, 26007011822327, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822336, 26008001822336, 26008011822304, 26008011822304, 26008011822315, 26008011822326, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302, 26009011822314, 26009011822325, 26008001822303, 26008001822303, 26008001822303, 26009001822302, 26009001822302, 26009001822302 ЗАО «Инкомпани» ЕДРПОУ 30293590, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЗАО «Инкомпани», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по его закрытие, в филиале «Запорожского РУ» ОАО «Финансы и Кредит» МФО 313731, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 57 В.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья А.Г. Ярошенко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______