№ 9368330, 13.05.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2010 року смт. Ювілейний

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ратушній Л.В.,

за участю прокурора Туча С.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про накладання розкриття банківської таємниці та виїмку,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109003, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «Агровест УК», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Агровест УК» (код за ЄДРПОУ 35782745) склали та надали до Новомосковської ОДПІ Дніпропетровської області декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ТОВ «Ланис» (код за ЄДРПОУ 34681591) товарів (зерна, насіння та кормів для тварин) на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Агровест УК» в зазначений період часу господарських відносин з ТОВ «Ланис» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агровест УК», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ТОВ «Ланис» на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 785957,0 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ТОВ «Агровест УК», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, з метою повного та обєктивного проведення досудового слідства та встановлення істини по справі, а також враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ТОВ «Агровест УК», з дати відкриття рахунків по дату предявлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) по рахункам №26003060367028, №26005060006633, №26051050219439, які належать ТОВ «Агровест УК», за період з 01.01.2008 року по момент предявлення постанови, а саме:

юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів засновників та службових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/.

роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку /рахункам/ із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу (на паперовому та магнітному носіях);

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін./.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Макаров