№ 9368328, 13.05.2010, Dnipro District Court of Dnipropetrovsk Oblast (until 25.04.2025 - Dnipropetrovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Макарова М.О.,

при секретарі Ратушній Л.В.,

за участю прокурора Туча С.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про накладання арешту на рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району Гнєзділов О.В. з поданням про накладання арешту на рахунки, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109003, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «Агровест УК», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Агровест УК» (код за ЄДРПОУ 35782745) склали та надали до Новомосковської ОДПІ Дніпропетровської області декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ТОВ «Ланис» (код за ЄДРПОУ 34681591) товарів (зерна, насіння та кормів для тварин) на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Агровест УК» в зазначений період часу господарських відносин з ТОВ «Ланис» не мало, від вказаного субєкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агровест УК», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період листопада 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ТОВ «Ланис» на загальну суму 3929784,99 грн., в т.ч. ПДВ на суму 785957,0 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 785957,0 грн.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі виникає необхідність вжити заходів до забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, враховуючи, по справі мають місце збитки, обовязок з забезпечення можливо заявлено у майбутньому цивільного позову по кримінальній справі покладений на слідчого, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агровест УК» можуть бути отримані злочинним шляхом, з метою накладання арешту на майно, яке у подальшому може бути використане для забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на рахунку №2600230196506, відкритому у філії "Відділення "Промінвестбанку" в м. Новомосковськ Дніпропетровської області", МФО 305545, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Агровест УК», а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент предявлення постанови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Макаров