№ 9358874, 05.05.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-668/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя майора податкової міліції Близнюка Р.Є. про накладення арешту на банківські рахунки, у кримінальній справі №271007,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя знаходиться кримінальна справа №271007, порушена відносно ОСОБА_2 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Торен Трейд» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що реквізити та печатка ТОВ «Торен Трейд» використовувались невстановленою особою для оформлення документів, на підставі яких збільшувались валові витрати різних субєктів господарської діяльності шляхом проведення фіктивних господарських операцій з метою зменшення податкових зобовязань цих підприємств. В період з 23.02.2010 р. по теперішній час невстановленою особою були проведені фіктивні господарські операції з купівлі ТОВ «Торен-Трейд» товаро-матеріальних цінностей у ТОВ «Леолмі» та продажу в адресу інших підприємств, що дало можливість ТОВ «Агрооіл групп» та іншим підприємствам-контрагентам безпідставно збільшити свої витрати та зменшити виплати до державного бюджету податків, зборів та інших обовязкових платежів. Досудовим слідством встановлено, що у злочинній схемі обороту грошових коштів, отриманих незаконним шляхом задіяні підприємства ТОВ «Леолмі» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТОВ «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згідно злочинної схеми ТОВ «Агрооіл групп» зі свого банківського рахунку перераховує грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Торен Трейд», яке в свою чергу зі свого банківського рахунку знімає вказані кошти готівкою або перераховує на банківський рахунок ТОВ «Леолмі». Слідчий зазначає, що у зазначеній злочинній схемі ТОВ «Агрооіл групп» (код за ЄДРПОУ 34440936) використовує рахунок №26004001056863, відкритий в ВАТ «Хоум кредит Банк» (МФО 307123), просить суд подання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Розглянувши матеріали подання, суд приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 КПК України, забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна повадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його (обвинуваченого чи підозрюваного) дії.

В наданих суду матеріалах відсутні будь-які відомості, про наявність по справі осіб, які у встановленому законом порядку є підозрюваними або обвинуваченими. Відомості про порушення кримінальної справи по ТОВ «Агрооіл групп» (код за ЄДРПОУ 34440936), також не надані, тому, в суду немає законних підстав для винесення постанови про накладення арешту на грошові кошти, які належать іншим підприємствам по кримінальній справі № 271007.

Крім того, винесення судом постанови про заборону проводити розхідні операції по перерахунку та зняттю грошових коштів з банківського рахунку, зобовязаннях посадових осіб банку надавати письмову інформації про залишок грошових коштів на рахунках, на передбачено нормами діючого кримінально-процесуального законодавства.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 КПК України, ст.11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні» №509-ХІІ від 04.12.1990 року (із змінами та доповненнями) та ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя майора податкової міліції Близнюка Р.Є. про накладення арешту на грошові кошти на рахунку №26004001056863, відкритому в ВАТ «Хоум кредит Банк» (МФО 307123), розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24, - відмовити.

Копію постанови направити органу досудового слідства і прокурору Орджонікідзевського району м. Запоріжжя.

Суддя Н.І.Рибалко