YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Khmelnytskyi Oblast

/

Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Court ruling № 93553721, 23.07.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date

23.07.2020

Case No.

686/3458/20

Document №

93553721

Form of court proceedings

Civil

Companies listed in the text of the court document

Справа № 686/3458/20

Провадження № 2/686/2353/20

УХВАЛА

23 липня 2020 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Бондарчука В.В.,

при секретарі Петльованій Л.В.,

з участю представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення боргу та штрафних санкцій,

встановив:

22 липня 2020 року представником позивача до суду було направлено клопотання, яке було підтримано ним і в судовому засіданні про витребування з АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо зарахування на особисті рахунки (банківські картки) ОСОБА_4 у період з 31 січня 2018 року по 12 березня 2019 року грошових коштів перерахованих з особистих рахунків ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк» на підставі платежів від 24.01.2018 року, 22.02.2018 року, 05.03.2018 року, 07.03.2018 року, 05.04.2018 року, 07.05.2018 року, 07.06.2018 року, 03.12.2018 року, 19.12.2018 року, 08.01.2019 року, 12.03.2019 року. Відповідне клопотання представник позивача обґрунтовував тим, що відповідні відомості становлять банківську таємницю, а ухвала суду, щодо витребування доказів не була виконана по причині недостатності інформації для ідентифікації платежів.

Представник відповідача в судовому засіданні при вирішенні даного клопотання поклався на думку суду.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши наявні у ній докази прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.84 ЦПК України у випадках, коли учасник справи не може самостійно подати докази, він вправі подати клопотання про витребування їх судом. Таке клопотання повинно бути подане у строк зазначений у частині 2 ст.83 ЦПК України.

Необхідність витребування зазначеного доказу представник позивача обґрунтовував тим, що відповідні докази можуть бути витребувані тільки за ухвалою суду, оскільки містять банківську таємницю, відповідне клопотання було заявлено разом із поданим позовом.

Керуючись ст.ст.84,260 ЦПК України, суд, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570, 01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1Д) інформацію про підтвердження зарахування на особисті рахунки (банківські картки) у АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 (місце проживання АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) в період з 24 січня 2018 року по 12 березня 2019 року включно грошових коштів, перерахованих з особистих рахунків ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк» на підставі платежів:

-від 24 січня 2018 року, час платежу 18 год. 44 хв., номер транзакції НОМЕР_5 в сумі 30 000 гр, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-22 лютого 2018 року, час платежу 11 год. 38 хв., код авторизації 13620532 (22029477) в сумі 20 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-05 березня 2018 року, час платежу 14 год. 31 хв., номер транзакції 22025-30864-82788, в сумі 20 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-07 березня 2018 року час платежу 13 год. 41 хв., номер транзакції 22042-28408-44018, в сумі 3 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-05 квітня 2018 року, час платежу 13 год 01 хв, номер транзакції НОМЕР_8 в сумі 20 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-07 травня 2018 року, час платежу 16 год 15 хв., номер транзакції 22569-89252-10267, сума платежу 5 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-07 червня 2018 року, час платежу 15 год 36 хв, номер транзакції 22837-49466-61568, сума платежу 11 700 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_6 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-03 грудня 2018 року, час платежу 13 год 19 хв., код авторизації 076116 (28739758), сума платежу 25 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_10 ;

- 19 грудня 2018 року, час платежу 10 год. 04 хв., код авторизації 344518, сума платежу 10 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-08 січня 2019 року, час платежу 13 год. 39 хв., код авторизації 315162, сума платежу 25 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-08 січня 2019 року, час платежу 13 год. 40 хв., код авторизації 319370, сума платежу 20 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-12 березня 2019 року, час платежу 12 год. 43 хв., код авторизації 544482 (32087433), сума платежу 25 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-12 березня 2019 року, час платежу 12 год. 45 хв., код авторизації 548242 (32087517), сума платежу 25 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-12 березня 2019 року, час платежу 12 год. 46 хв., код авторизації 551296 (32087589), сума платежу 25 000 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 ;

-12 березня 2019 року, час платежу 12 год. 47 хв., код авторизації 554510 (3208761), сума платежу 5 100 грн, номер рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , номер картки ОСОБА_3 (відправника) НОМЕР_9 , номер картки ОСОБА_4 (отримувача) НОМЕР_7 .

Зазначені докази надати до Хмельницького міськрайонного суду в строк до 7 серпня 2020 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає чинності негайно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 93553721 ?

Документ № 93553721 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 93553721 ?

Дата ухвалення - 23.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93553721 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93553721 ?

В Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 93553721, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

The court decision No. 93553721, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast was adopted on 23.07.2020. The procedural form is Civil, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 93553721 refers to case No. 686/3458/20

This decision relates to case No. 686/3458/20. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:

Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 93553712

Next document : 93553737

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;