Court ruling № 93545888, 08.12.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/17802/17

Провадження № 4-с/638/176/20

08.12.2020 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Рибальченко Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Лаптійчук К.В.,

представника заявника ОСОБА_1 ,

державного виконавця Марченко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова скаргу ОСОБА_2 на дії старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича в порядку ст. 447 ЦПК України, заінтересована особа ОСОБА_3 ,

встановив:

ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на дії старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича в порядку ст.447 ЦПК України, заінтересована особа ОСОБА_3 , в якій просить суд:

-визнати дії старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича неправомірними, у частині накладення арешту на майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС».

-зобов`язати в старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича скасувати постанову від 17.09.2020 про арешт майна боржника, якою накладено арешт на майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС».

Вимоги скарги обгрунтовано тим, що у Київському відділі державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на виконанні знаходиться виконавчий лист №638/17802/17 від 11.07.2020, виданий Дзержинським районним судом м. Харкова від 14.06.2017 про стягнення з нього 1249520,58 грн. на користь ОСОБА_3

17.09.2020 старшим державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександром Михайловичем винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арешт на майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС», що належить боржнику. ОСОБА_2 вважає вищевказану постанову такою, що підлягає скасуванню, оскільки вона прийнята с порушенням вимог ст.22 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В судовому засіданні представник ОСОБА_2 підтримав вимоги скарги.

Старший державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко О.М. проти задоволення скарги заперечував, просив відмовити в задоволенні скарги у повному обсязі.

Заінтересована особа ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву в якій просив вимоги скарги залишити без задоволення.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників справи суд дійшов висновку про таке.

Судом встановлено, що у Київському відділі державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) на виконанні знаходиться виконавчий лист №638/17802/17 від 11.07.2020, виданий Дзержинським районним судом м. Харкова від 14.06.2017 про стягнення 1249520,58 гри.

17.09.2020 старшим державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко О. М. винесено постанову про арешт майна боржника, якою накладено арено па майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС».

Стаття 53-1 Закону України «Про виконавче провадження» особливості звернення стягнення на частку (частину частки) учасника товариства з обмеженою відповідальністю та учасника товариства з додатковою відповідальністю визначаються Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов`язання іншої особи.

Згідно з ч.1 ст.12 вищевказаного Закону розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у переліку засновників (учасників) юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС», ЄДРПОУ 25466691 зазначена КОМПАНІЯ «ІНМІЛКО ПЛС», з розміром внеску до статутного фонду 7178125,00 грн., що складає 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства.(а.с.6)

Таким чином, єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС» є КОМПАНІЯ «ІНМІЛКО ПЛС», розмір частки якої складає 100% статутного капіталу товариства.

Так, відповідно до п. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

З матеріалів справи вбачається, ОСОБА_2 є кінцемим беніфіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС» та здійснює опосередковане бенефіціарне володіння через компанію нерезидента КОМПАНІЯ «ІНМІЛКО ПЛС».

Тобто, у ОСОБА_4 відсутня частка учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС», він є лише кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС».

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про неправомірність дій старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича щодо накладення арешту па майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС» .

Відповідно до ч.2 ст. 451 ЦПК України у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов`язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 260, 268, ЦПК України, суд,

постановив:

Скаргу ОСОБА_2 на дії старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича в порядку ст. 447 ЦПК України, заінтересована особа ОСОБА_3 задовольнити.

Визнати дії старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича неправомірними в частині накладення арешту на майно, що належить боржнику: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС», ЄДРПОУ 25466691.

Зобов`язати старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Марченко Олександра Михайловича скасувати постанову від 17.09.2020 року про арешт майна боржника, якою накладено арешт на майно боржника: частку учасника засновника, кінцевого бенефіціарного власника в Товаристві з обмеженою відповідальністю «С-ТРАНС», ЄДРПОУ 25466691.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за вебадресою: http://dg.hr.court.gov.ua/sud2011/ на Офіційному вебпорталі судової влади України.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя