Decree № 93522508, 23.11.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
23.11.2020
Case No.
752/5651/20
Document №
93522508
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 752/5651/20

Провадження №: 1-р/752/7/20

У Х В А Л А

23.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., прокурора Чубарова Ю., розглянувши заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про роз?яснення ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м Києва від 23 липня 2020 року, -

в с т а н о в и в:

ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 липня 2020 року, постановленою у справі № 752/5651/20, провадження № 1-кс/752/5627/20, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Яцишіном А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, задоволено.

Надано прокурору третього відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу та іншим прокурорам групи прокурорів по розслідуванню вказаного кримінального провадження, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000059 від 18.02.2020, Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Воробей Р.О., тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, а саме: документи відомості про договори та/або біржові контракти щодо недержавних цінних паперів (акцій, в т.ч. акцій інститутів спільного інвестування, інвестиційних сертифікатів, облігацій підприємств), укладені та/або виконані протягом 2019-2020 років торговцями цінними паперами на неорганізованому ринку (згідно адміністративних даних торговців цінними паперами, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283, Додаток 12) та учасниками торгів на фондових біржах (згідно адміністративних даних організаторів торгівлі, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284, Додаток 2), включаючи зазначені у адміністративних даних відомості про клієнтів/контрагентів торговців цінними паперами, а також вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

У серпні 2020 року Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звернувся до слідчого судді із заяво в порядку ст. 380 Кримінального процесуального кодексу України, в якій просив надати роз?яснення ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.07.2020 року у справі № 752/5651/20 щодо порядку її виконання в частині надання адміністративних даних щодо операцій з цінними паперами.

В обґрунтування заяви вказано про те, що постановлена слідчим суддею ухвала у своїй резолютивній частині передбачає надання всього масиву інформації (адміністративних даних) щодо всіх біржових та позабіржових операцій з купівлі/продажу недержавних цінних паперів, всіх учасників таких операцій, всіх юридичних та фізичних осіб інвесторів у цінні папери (як резидентів, так і нерезидентів України).

Вказаний масив персональних даних становить близько 270 000 договорів та біржових контрактів з цінними паперами.

Крім того, вказана інформація містить дані про купівлю/продаж цінних паперів стратегічних підприємств, об?єктів критичної інфраструктури, банківську та комерційну таємницю, персональні дані фізичних осіб. Відтак, заявник вказує, що надання всього масиву інформації може загрожувати інтересам національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

У судовому засіданні прокурор Чубаров Ю. пояснив, що інтереси органу досудового розслідування стосуються виключно підприємств, перелік яких наведено у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів. Відтак, просив задовольнити заяву у вказаній частині.

За змістом положень ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду прийняв постанову від 18.11.2019 року (справа № 367/3068/17, провадження № 51-8936км18) у якій питання щодо роз`яснення ухвали слідчим суддею було вирішено наступним чином: "виходячи із системного аналізу положень ч. 1 ст. 380 КПК України, колегія суддів вважає, що будь-яких застережень щодо неможливості вирішення питання про роз`яснення судового рішення, яке є результатом судового провадження та яким вирішено питання, що становило предмет його розгляду, кримінальний процесуальний закон не містить, за виключенням рішення слідчого судді апеляційного суду ухваленого в порядку, передбаченому главою 21 КПК України".

Отже, в цілому розгляд такої заяви про роз`яснення судового рішення у виді ухвали слідчого судді можливий.

При роз`ясненні судового рішення, більш повно і зрозуміло здійснюється виклад тих частин рішення, розуміння яких викликає труднощі, при цьому не вносяться зміни до рішення по суті і не розглядаються ті питання, які не були предметом судового розгляду. За заявою про роз`яснення судового рішення суд не може змінювати змісту постановленого ним рішення, сама суть роз`яснення рішення суду полягає в тому, що суд не повинен давати відповідь на питання щодо його правомірності чи законності, він лише повинен пояснити положення постановленого ним рішення, які нечітко ним сформульовані, або є незрозумілими для зацікавлених осіб, що позбавляє їх можливості його реалізації. У заяві про роз`яснення рішення зазначається, що саме в ньому є незрозумілим, у чому полягає ця незрозумілість, які припускаються варіанти тлумачення тих чи інших формулювань, як це впливає на реалізацію судового рішення тощо. Якщо заявником порушується питання про зміну рішення або про внесення до нього нових даних, або про роз`яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз`ясненні рішення.

Слідчий суддя погоджується з доводами заявника щодо того, що резолютивна частина ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.07.2020 року не містить конкретного переліку підприємств, відносно яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020 року, та існує потреба в отриманні інформації щодо операцій з цінними паперами.

За вказаних обставин, ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 липня 2020 року, постановлена у справі № 752/5651/20, підлягає роз?ясненню щодо порядку її виконання в частині надання адміністративних даних щодо операцій з цінними паперами.

На підставі викладеного і керуючись ст. 380 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про роз?яснення ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м Києва від 23 липня 2020 року, - задовольнити.

Надати роз?яснення щодо порядку виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 липня 2020 року, постановленої у справі № 752/5651/20, в частині надання адміністративних даних щодо операцій з цінними паперами, а саме, що тимчасовий доступ надано до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, а саме: документи відомості про договори та/або біржові контракти щодо недержавних цінних паперів (акцій, в т.ч. акцій інститутів спільного інвестування, інвестиційних сертифікатів, облігацій підприємств), укладені та/або виконані протягом 2019-2020 років торговцями цінними паперами на неорганізованому ринку (згідно адміністративних даних торговців цінними паперами, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283, Додаток 12) та учасниками торгів на фондових біржах (згідно адміністративних даних організаторів торгівлі, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284, Додаток 2), включаючи зазначені у адміністративних даних відомості про клієнтів/контрагентів торговців цінними паперами щодо наступних юридичних осіб: ТОВ «Будівельної компанії «Лотус» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «Проксітехноторг» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «Абигайл» (код ЄДРПОУ 42685873), ТОВ «Українська будівельна компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 42680550), ТОВ «Біном сімпл» (код ЄДРПОУ 41753816), ТОВ «Бортум Профі» (код ЄДРПОУ 42236991),ТОВ «МістоБуд Плюс» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «Брінгерс» (код ЄДРПОУ 43266016), ТОВ «Стем Продакт» (код ЄДРПОУ 43152085), ТОВ «Леджин Продакт» (код ЄДРПОУ 43155877), ТОВ «Фокс Юніон» (код ЄДРПОУ 42774994), ТОВ «Інтерс Сіті» (код ЄДРПОУ 42685496), ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «Консалтінг Холд» (код ЄДРПОУ 42772520), ТОВ «Кіндевіс» (код ЄДРПОУ 43025353), ТОВ «Лайтстар Груп» (код ЄДРПОУ 42609389), ТОВ «Ектор Інвест» (код ЄДРПОУ 42772342), ТОВ «-Експо-Опт-» (код ЄДРПОУ 41190532), ТОВ «Еверласт Опт» (код ЄДРПОУ 42220646), ТОВ «Гайскон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42220688), ТОВ «Гарні-Лани» (код ЄДРПОУ 42039758), ТОВ «Оптімо» (код ЄДРПОУ 42989648), ТОВ «Константа «ТГ» (код ЄДРПОУ 42806994), ТОВ «Прайм Маркетинг Груп» (код ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «Сентро Транс» (код ЄДРПОУ 43265426), ТОВ «Дервуд Ретейл» (код ЄДРПОУ 43265363), ТОВ «Ренді трейд» (код ЄДРПОУ 42689768), ТОВ «Вендірез» (код ЄДРПОУ 42748312), ТОВ «Дванист» (код ЄДРПОУ 42747630), ТОВ «Брінгерс» (код ЄДРПОУ 43266016), ТОВ «Місто-буд плюс» (код ЄДРПОУ 42542320), ТОВ «Торговий дім «Аскаліс» (код ЄДРПОУ 42806727), ТОВ «Деоніс груп» (код ЄДРПОУ 42806465), ТОВ «Вівалейз» (код ЄДРПОУ 42792809), ТОВ «Торгопт сатурн» (код ЄДРПОУ 42792421), ТОВ «Терен» 22901181), ТОВ «Техноекспорт» (код ЄДРПОУ 30498372), ТОВ «Мастербуд» (код ЄДРПОУ 32155089), ТОВ «Інлайн» (код ЄДРПОУ 30722199), ТОВ «Апєксстрой» (код ЄДРПОУ 33967367), ТОВ «СКБ» (код ЄДРПОУ 36791844), ТОВ «Арт буд сервіс» (код ЄДРПОУ 37140061), ТОВ «Укрбудекспертиза» (код ЄДРПОУ 37635443), ТОВ «Скайтаун» (код ЄДРПОУ 38779085), ТОВ «Благобуд стандарт» (код ЄДРПОУ 38903622), ТОВ «Д-І-М» (код ЄДРПОУ 39219384), ТОВ «Вектор телекомунікацій» (код ЄДРПОУ 39140791), ТОВ «Ліфт монтаж сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39718573), ТОВ «Лекс альтум» (код ЄДРПОУ 39946447), ТОВ «Геопром» (код ЄДРПОУ 40004173), ТОВ «Ембуд» (код ЄДРПОУ 40349760), ТОВ «Рентакран-будкомпані» (код ЄДРПОУ 41338214), ТОВ «Гарант комплекс буд» (код ЄДРПОУ 41463022), ТОВ «Благобуд-гарант» (код ЄДРПОУ 41451420), ТОВ«ТМГ-Буд»(кодЄДРПОУ41347695), ТОВ «Магура-буд» (код ЄДРПОУ 40363022), ТОВ «ІТК «Електро» (код ЄДРПОУ 40046847), ТОВ «НВО «Міжгалузевий регіон» (код ЄДРПОУ 40127166), ТОВ «Арбо Україна» (код ЄДРПОУ 39981654), ТОВ «Євро плюс буд» (код ЄДРПОУ 39903623), ТОВ «Промтехнологія груп» (код ЄДРПОУ 39725947), ТОВ «Торетос» (кодЄДРПОУ39658441), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «Альянспромсервіс» (код ЄДРПОУ 39035512), ТОВ «КСК Блок» (код ЄДРПОУ38899344),ТОВ «Укрресурси-2011» (код ЄДРПОУ 37923407), ТОВ «Велмакс плюс» (код ЄДРПОУ 37148652), ТОВ «Систем гласс менеджмент» (код ЄДРПОУ 36844508), ТОВ «Сідісі» (код ЄДРПОУ 34934086), ТОВ «Енергоінвестмонтаж» (код ЄДРПОУ 33298282), ТОВ «Віленд» (код ЄДРПОУ 31539477), ТОВ» Бєлвєст трейд» (код ЄДРПОУ 30683176), ТОВ «Гагарін медіа» (код ЄДРПОУ 25408009), ТОВ «Промтехмонтаж плюс» (код ЄДРПОУ 41515798), ТОВ «БК Буд компані» (код ЄДРПОУ 41552583), ТОВ «БК АВАТЕХ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41744047), ТОВ «Укр спец мастер» (код ЄДРПОУ 41789177), ТОВ «Альмаден групп» (код ЄДРПОУ 41922802), ТОВ «БК Бліц строй» (код ЄДРПОУ 41861457), ТОВ «Фокс.Буд» (код ЄДРПОУ 43014184), ТОВ «Техноелітстрой» (код ЄДРПОУ 41846046), ТОВ «БК «Кратон» (код ЄДРПОУ 41989647), ТОВ «Техно систем груп» (код ЄДРПОУ 41966368), ТОВ «БКФ АРТ» (код ЄДРПОУ 42621914), ТОВ «Філарі прогрес» (код ЄДРПОУ 42523768), ТОВ «Край-експерт» (код ЄДРПОУ 42319009), ТОВ «Найтіс груп» (код ЄДРПОУ 42462339) та ТОВ «НВП «Сучасні шляхові технології» (код ЄДРПОУ 42498847), ТОВ «Консалтінг Холд» (код ЄДРПОУ 42772520), ТОВ «Х.А.С. Груп» (код ЄДРПОУ 40835067), ТОВ «Ферлан Стар» (код ЄДРПОУ 42790183), ТОВ «Айленд Партнер» (код ЄДРПОУ 42806706), ТОВ «Долтон Вест» (код ЄДРПОУ 42772342), ТОВ «Рен-Трейд» (код ЄДРПОУ 42609070), ТОВ «Айлендер Груп» (код ЄДРПОУ 42769916), ТОВ «Грін-Грос» (код ЄДРПОУ 43025201), ТОВ «Логістик-Сіті М» (код ЄДРПОУ 39994003), ТОВ «Шопард Компані» (код ЄДРПОУ 37996517), ТОВ «Фаст Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41316379), ТОВ «Еколайнсервіс 1» (код ЄДРПОУ 41871025), ТОВ «АМІ-Будінвест» (код ЄДРПОУ 32249056), ТОВ «Абсолют-Буд» (код ЄДРПОУ 42386062), ТОВ «НВП Спец-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36577538), ТОВ «Арон-Буд» (код ЄДРПОУ 37723749), ТОВ «Енергоінвестмонтаж» (код ЄДРПОУ 33298282), ТОВ Фірма «Матінка» (код ЄДРПОУ 19027734), ТОВ «Продакшн Інтернешнл Групп» (код ЄДРПОУ 42330944), ТОВ «ВК «Єврофорвард Україна» (код ЄДРПОУ 41577283), ПП «Газотермія» (код ЄДРПОУ 34559433), ТОВ «ВАДІ 2012» (код ЄДРПОУ 37841356), ТОВ «МБК «Гарант» (код ЄДРПОУ 42318932), ТОВ «Торетос» (код ЄДРПОУ 39658441), ТОВ «СМК №23» (код ЄДРПОУ 35329851), ТОВ «Тріолан Трейд» (код ЄДРПОУ 42772473), ТОВ «Фабіус Компані» (код ЄДРПОУ 42092738), ТОВ «Імпрод Груп» (код ЄДРПОУ 41818024), ТОВ «Олівер Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 42727546), ТОВ «Консалтінг Холд» (код ЄДРПОУ 42772520), ТОВ «Айлендер Груп» (код ЄДРПОУ 42769916), ТОВ «Рівія» (код ЄДРПОУ 42510001), ТОВ «Фаст Транс Юкрейн» (код ЄДРПОУ 41316379), ТОВ «Хорнес Компані» (код ЄДРПОУ 42930772), ТОВ «Ікарді Лімітед» (код ЄДРПОУ 42886968), ТОВ «Кліді ЛТД» (код ЄДРПОУ 41521974), ТОВ «Крешниц» (код ЄДРПОУ 42355398), ТОВ «Долтон Вест» (код ЄДРПОУ 42772342), ТОВ «НВКП «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34499081), ТОВ «Вотертрейд» (код ЄДРПОУ 40917849), ТОВ «Найтіс Груп» (код ЄДРПОУ 42462339), ТОВ «Абсолют-Буд» (код ЄДРПОУ 42386062), ТОВ «Євро Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 39903623), ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), ТОВ «С.Груп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41872076), ТОВ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 38039364), ПП «Будівельна компанія «Партнер-С» (код ЄДРПОУ 36617858), ТОВ «СМК №23» (код ЄДРПОУ 35329851), ТОВ «Сіріус Сеніда» (код ЄДРПОУ 38218065), ТОВ «Торетос» (код ЄДРПОУ 39658441), ТОВ «Євроінтербуд» (код ЄДРПОУ 39212408).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 93522508 ?

Документ № 93522508 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 93522508 ?

Дата ухвалення - 23.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93522508 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 93522508 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 93522493
Next document : 93522551